证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2011-021
湖南发展集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1,919,985,723.71 | 1,881,093,465.31 | 2.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,879,965,244.67 | 1,857,892,575.26 | 1.19% |
| 股本（股） | 464,158,282.00 | 464,158,282.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.05 | 4.00 | 1.25% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 52,834,082.89 | 157,252,333.65 | -66.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,072,669.41 | -15,668,336.14 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,294,422.10 | -18,828,559.62 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.083 | -0.070 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.048 | -0.058 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.048 | -0.058 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.18% | -72.65% | 73.83% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.18% | -75.32% | 76.50% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,505 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 魏兆琪 | 8,789,300 | 人民币普通股 |
| 衡阳市供销合作总社 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5,358,892 | 人民币普通股 |
| 广州市华成机械设备有限公司 | 4,194,250 | 人民币普通股 |
| 新疆联创兴业有限责任公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 李文娟 | 3,712,436 | 人民币普通股 |
| 王云 | 2,658,563 | 人民币普通股 |
| 耒阳耒能实业有限责任公司 | 2,007,855 | 人民币普通股 |
| 珠海广和仓储有限公司 | 1,879,527 | 人民币普通股 |
| 张楷 | 1,619,171 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动说明：
1、货币资金期末余额为10560万元，较年初余额6866万元，增幅53.8%，主要原因是本期收到上年12月及本年1-2月发电收入所致。
2、应收账款期末余额为3230万元，较年初余额1958万元，增幅65%，主要原因是本期应收湖南电力公司3月及2月部分发电收入所致。
3、其他应收账款期末余额为89万元，较年初余额327万元，减少72.83%，主要原因是本期收回去年代垫资产过户费所致。
4、应交税金期末余额769万元，较年初余额76万元，增加905.48%，主要原因是本期增加应缴未交增值税所致。
5、其他应付期末余额2575万元，较年初余额1611万元，增加59.82%，主要原因是本期增加库区维护基金所致。
二、利润表及现金流量表变动说明：
由于重大资产重组造成公司合并报表范围发生重大变化，导致本期利润指标及现金流量指标较去年同期变化较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
重大资产重组时所作承诺：
报告期内，公司在重大资产重组中，有以下重要承诺事项：
1、2009年11月26日，湖南发展投资集团有限公司承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
2、2010年6月30日，湖南湘投控股集团有限公司出具了《湖南湘投控股集团有限公司关于所持湖南金果实业股份有限公司股份锁定的承诺》，承诺自金果实业本次股份成功发行结束之日起湘投控股所持金果实业股份三十六个月内不转让。
履行情况：
1、截至报告期末，湖南发展投资集团有限公司认购股份处于锁定期内，未发现有违反承诺的情况发生；
2、截至报告期末，湖南湘投控股集团有限公司所持股份处于锁定期内，未发现有违反承诺的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 扭亏 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | 4,000.00 | -2,856.45 | -- | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.086 | -0.107 | -- | |
| 业绩预告的说明 | 公司重大资产重组完成，合并范围发生变更，导致公司利润大幅度上升。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
湖南发展集团股份有限公司
法定代表人：
二○一一年四月二十八日
证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2011-018
湖南发展集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：2011年4月28日（星期四）上午9:30；
2、召开地点：湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会；
5、主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生；
6、会议通知于2011年3月28日发出，会议关于增加2010年度股东大会临时提案的补充通知于2011年4月14日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 7 人，持有的有效表决股份总数为 263，991，457 股，占公司股份总数的 56.88 %。
公司董事、监事、高级管理人员以及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票方式进行了表决，通过了以下议案：
1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
2、关于公司2010年度财务决算报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
3、关于公司2010年度报告及报告摘要的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
4、关于公司2010年度利润分配预案的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
5、关于续聘2011年度财务审计机构的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
6、关于独立董事津贴的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
7、关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
8、关于变更公司注册地址的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
9、关于修改公司章程的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
11、关于修改《董事会议事规则》的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
12、关于公司2010年度监事会工作报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数263，991，457股，同意263，991，457股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。
13、关于公司监事会换届选举的议案
本议案实行累积投票制，选举结果如下：
（1）选举盛忠夏先生为公司监事
同意263，991，457票，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %。盛忠夏先生当选为公司监事。
（2）选举彭亚文先生为公司监事
同意263，991，457票，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %。彭亚文先生当选为公司监事。
（3）选举欧阳芳荣先生为公司监事
同意263，991，457票，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %。欧阳芳荣先生当选为公司监事。
上述监事与2011年第一次职工大会选举出的职工监事邓峰移同志、周先亮同志共同组成公司第六届监事会。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、律师姓名： 黄晓莉、方海燕；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
二○一一年四月二十八日
证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2011-019
湖南发展集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2011年4月22日通知相关与会人员。会议于2011年4月28日在湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅召开。会议应到董事6人，实到董事6人。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于未在公司领取薪酬的非独立董事的津贴的议案：未在公司领取薪酬的非独立董事的年度津贴为三万元人民币（含税）。
本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。
二、关于审议公司2011年第一季度报告的议案：公司2011年第一季度报告于同日刊登在巨潮资讯网上。
本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于公司内部管理机构设置的议案：
公司设总裁办公室、证券事务部（董秘办）、人力资源部、资金财务部、发展研究部、审计法务部、资产管理部，共七个部门。各部门职责如下：
总裁办公室：负责公司行政类事务，公司重大事项及文件的处理与督办；归口管理会议及对外接待；协调各部门主要事务处理；负责后勤管理工作；负责公司档案文件管理。
证券事务部（董秘办）：负责公司与深交所、中国证监会、湖南证监局的对口联系与沟通；负责公司定期报告等对外信息披露，协调处理与投资人、媒体、中介机构的联系沟通；负责组织公司“三会”及法人治理的相关工作。
人力资源部：负责公司人力资源管理与开发工作；负责公司薪酬体系及考核工作，负责员工队伍的招聘、培训工作；负责公司“五险一金”工作；负责公司党务、纪检、监察工作以及共青团、妇女、工会等群团组织的日常管理工作。
资金财务部：负责账务处理、会计核算、税务筹划、资金调度和资金计划工作；建立健全财务管理制度，内控制度，控制财务运作风险。
发展研究部：负责公司投资战略管理和项目可行性论证；与政府部门、相关行业保持良好关系，寻求政策性扶持、合作或发展机遇，负责重点项目的前期运作。
审计法务部：负责财务审计、制度完善及执行情况的检查和审计，承办董事会、监事会交办的内部审计事务; 负责重大合同的法律风险控制；参与并处理纠纷的调解、诉讼及仲裁活动。
资产管理部：负责公司投资形成的资产管理，包括但不限于株洲航电分公司、蟒电公司的对口业务管理；负责电费及蟒电公司投资利润的回收；负责与省电力公司、地方电力局协调工作；负责公司水电业务的开发与管理。
本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日
证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2011-020
湖南发展集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2011年4月28日在湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事盛忠夏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：
一、关于选举监事会召集人的议案：选举盛忠夏先生为第六届监事会召集人。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于未在公司领取薪酬的非职工监事的津贴的议案：未在公司领取薪酬的非职工监事的年度津贴为二万元人民币（含税）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。
三、关于审议公司2011年第一季度报告的议案：公司2011年第一季度报告于同日刊登在巨潮资讯网上。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十八日