证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：２０１１－０２１
福建南平太阳电缆股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李云孝、主管会计工作负责人郑用江及会计机构负责人(会计主管人员)石利民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 2,073,944,539.67 | 1,964,783,134.49 | 5.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,092,307,581.94 | 1,064,465,588.78 | 2.62% |
| 股本（股） | 201,000,000.00 | 201,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.43 | 5.30 | 2.45% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 604,642,352.39 | 414,966,412.44 | 45.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,832,365.16 | 20,780,969.76 | 9.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -143,190,220.97 | -154,211,407.79 | 7.15% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.71 | -1.15 | 38.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1136 | 0.1034 | 9.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1136 | 0.1034 | 9.86% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.12% | 1.97% | 0.15% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.92% | 1.89% | 0.03% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | |
| 非流动资产处置损益 | -11,285.81 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 300,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57.51 | ||
| 所得税影响额 | -73,316.25 | ||
| 少数股东权益影响额 | -121,485.80 | ||
| 合计 | 93,969.65 | - | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,656 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省南平市国有资产投资经营有限公司 | 6,724,371 | 人民币普通股 |
| 陈秀镇 | 2,163,494 | 人民币普通股 |
| 福建南纺股份有限公司 | 1,583,520 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,087,680 | 人民币普通股 |
| 福建省物资（集团）有限责任公司 | 927,573 | 人民币普通股 |
| 联华国际信托有限公司 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 林超 | 438,000 | 人民币普通股 |
| 莆田市荔城区财政局 | 394,375 | 人民币普通股 |
| 阳庆莉 | 368,506 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 10、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长143.81%，主要是借款规模增加，支付的到期借款相应增加； 11、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长170.86%，主要是本期借款规模增大，支付的借款利息增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 5、国家电网公司福建省电力有限公司2011年配网（含新建住宅配套费）项目所需1KV架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WZ10317。合同编号为DLWZC-0027-11-01-K-导线（框架）, 合同总价为6,634,160元（含税）。报告期内，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为3,457,102.79元。 6、未签订书面框架合同的三个项目截至本报告期末，已签订23份产品供货合同，合同总价为：10,363,468.39元。报告期内，公司销售上述项目产品金额为8,143,386.2元。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 太顺实业有限公司、李云孝、刘秀萍、李文亮 | 承诺在其持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。 | 履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 太顺实业、厦门象屿、福建和盛、南平国投 | 若因公司内部职工股存在的1994年7月至2007年7月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。 | 履行 |
3.3.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
(一)关于避免同业竞争的承诺
为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东太顺实业及实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士和李文亮先生分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。
(二)所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东太顺实业、实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮、持有5%以上股份的主要股东厦门象屿、福建和盛承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
(三)关于内部职工股的承诺
公司控股股东太顺实业及主要股东厦门象屿、福建和盛、南平国投承诺：若因公司内部职工股存在的1994年7月至2007年7月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 50,667,419.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 无。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长：
2011年4月28日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2011-022
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2011年4月28日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，本次会议的通知已于2011年4月20日以传真、邮件和专人送达等方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名（发出表决票10张），实到董事10名（收到表决票10张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2011年第一季度报告》，表决结果为：赞成10票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于提名张珍荣先生为公司董事候选人的议案》，表决结果为：赞成10票；无反对票；无弃权票。
因傅赐福先生已于2011年4月19日辞去公司第六届董事会董事职务，目前公司董事会空缺一名董事。根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会同意提名张珍荣先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。张珍荣先生经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事后，将在该次股东大会结束后立即接任，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
张珍荣先生简历如下：张珍荣先生，男，中国国籍，现年47岁，大学本科学历。2006年4月至今，任福建和盛集团有限公司副总经理。张珍荣先生未持有本公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也未曾受过中国证监会处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒。
公司独立董事发表了《关于提名张珍荣先生为公司董事候选人的独立意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成10票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于2011年5月20日上午10:00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开公司2011年第一次临时股东大会。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2011-023
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2011年5月20日上午10：00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2011年5月20日上午10:00时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2011年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
《关于选举张珍荣先生为公司董事的议案》。
（三）上述议案的具体内容，已于2011年4月29日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2011年5月19日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室
邮政编码：353000
联 系 人：江永涛、何海莺
联系电话：（0599）8736341
联系传真：（0599）8736621
五、备查文件
《公司第六届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日
附件：
福建南平太阳电缆股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2011年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
| 股东大会审议事项 | 表 决 意 见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 《关于选举张珍荣先生为公司董事的议案》 | |||
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日