上海汇丽建材股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 金永良 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈建明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈建明 |
公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 104,579,034.42 | 114,424,222.15 | -8.60 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 48,993,446.89 | 45,614,944.40 | 7.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.27 | 0.25 | 7.41 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,904,894.65 | 280.78 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | 280.78 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,378,502.49 | 3,378,502.49 | 350.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.019 | 0.019 | 350.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.016 | -0.016 | -65.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.019 | 0.019 | 350.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.14 | 7.14 | 增加10.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.26 | -6.26 | 减少1.30个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 债务重组损益 | 1,980.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,040,000.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -704,000 |
| 合计 | 6,337,980.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,847 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 何炜 | 1,667,000.00 | 境内上市外资股 |
| 宓小俊 | 1,582,600.00 | 境内上市外资股 |
| 周娥 | 1,456,100.00 | 境内上市外资股 |
| 郭金俊 | 1,400,000.00 | 境内上市外资股 |
| 李星 | 1,025,491.00 | 境内上市外资股 |
| 庄名道 | 870,765.00 | 境内上市外资股 |
| 金樟贤 | 760,860.00 | 境内上市外资股 |
| 王爱娟 | 651,343.00 | 境内上市外资股 |
| 郑前级 | 581,050.00 | 境内上市外资股 |
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670.00 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初减少75.26％，主要是本报告期偿还大股东上海汇丽集团有限公司的借款增加。
2、其他应付款比年初减少41.22％，主要是本报告期偿还大股东借款1,050.00万元。
3、营业收入同比减少73.78%，主要是地板自营业务暂停，本报告期营业收入来源于房屋租赁收入，未发生木制品收入。
4、营业成本同比减少79.10%，主要是本期营业收入下降，营业成本相应减少。
5、营业税金及附加同比增加1,274.84%，主要是取得房屋租赁收入支付的营业税增加。
6、销售费用同比减少100.00%，系地板自营业务暂停后，本报告期内未发生销售费用。
7、资产减值损失同比减少704.00万元，系本报告期转回其他应收款坏帐准备，而上年同期未发生资产减值损失。
8、投资收益同比减少133.34%，主要是本报告期联营企业上海汇丽涂料有限公司的净利润比去年同期下降所致。
9、营业外收入同比减少99.55%，主要是本报告期债务重组收益减少。
10、营业外支出同比减少100.00%，主要是去年同期发生罚款支出102.85元，本期未发生。
11、归属于母公司所有者的净利润同比增加350.44％，主要是本报告期资产减值损失减少704.00万元。
12、经营活动产生的现金流量净额同比增加280.78％，主要是地板自营业务暂停，购买商品支付现金比上年同期减少了1,100.00万元，以及收回的其他应收款比上年同期增加所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额同比减少216.37％，主要是本报告期偿还上海汇丽集团有限公司借款1,050.00万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:金永良
2011年4月27日
证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2011-008
上海汇丽建材股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2011年4月20日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届董事会第十一次会议通知。本次会议于2011年4月27日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15名，实到15名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》。
同意15票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
同意15票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《公司关于申请撤销对公司股票交易实行退市风险警示的议案》。
公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润为887.60万元（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-920.25万元），实现盈利。公司2010年年度报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具了沪众会字(2011)第3037号标准无保留意见的审计报告，并于2011年4月13日经公司第五届董事会第十次会议审议通过。
根据《股票上市规则》的有关规定，公司将于2011年4月28日向上海证券交易所递交《关于撤销对公司股票交易实行退市风险警示的申请》，申请撤销对公司股票实行的退市风险警示。公司将根据该申请事项的审批进展，及时履行信息披露义务。
同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2011年4月27日
证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2011-009
上海汇丽建材股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司B股股价在2011年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日触及5％的跌幅限制。
2、经征询公司管理层、控股股东及实质控制人，公司不存在应披露未披露信息。
一、股票交易异常波动情况
公司B股股价在2011年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日触及5％的跌幅限制，根据股票交易规则的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
1、经征询公司管理层、控股股东及实质控制人，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
三、不存在应披露未披露重大信息
本公司董事会确认：公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和香港《大公报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2011年4月28日