上海锦江国际实业投资股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监濮荣平及会计机构负责人财务部经理刘朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,105,948,448.89 | 3,080,148,883.60 | 0.84 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,070,212,327.90 | 2,015,667,920.78 | 2.71 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.75 | 3.65 | 2.74 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,032,371.53 | -62.73 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.062 | -62.65 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,074,754.10 | 56,074,754.10 | 0.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.102 | 0.102 | 0.99 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.088 | 0.088 | -5.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.102 | 0.102 | 0.99 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.74 | 2.74 | 减少0.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.37 | 2.37 | 减少0.23个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,995,806.40 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 464,880.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 140,021.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 537,521.17 |
| 所得税影响额 | -2,433,174.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -37,992.33 |
| 合计 | 7,667,061.50 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 70,066（B29,509） | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 212,586,460 | 人民币普通股 | |
| 上海国际信托有限公司 | 3,955,121 | 人民币普通股 | |
| 上海锦江饭店有限公司 | 3,761,493 | 人民币普通股 | |
| 胡家英 | 3,641,310 | 境内上市外资股 | |
| 蔡青峰 | 3,428,635 | 境内上市外资股 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,881,131 | 人民币普通股 | |
| 上海和平饭店有限公司 | 1,839,974 | 人民币普通股 | |
| 上海锦江汽车服务有限公司（工会） | 1,600,000 | 人民币普通股 | |
| PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED | 1,567,995 | 境内上市外资股 | |
| 上海海立(集团)股份有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
大股东变更事项：
2010年8月13日,锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际"）与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称"锦江酒店"）签署《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，锦江酒店以向锦江国际非公开发行内资股和支付现金对价的方式收购其持有的本公司212,586,460股股份。
2011年2月14日，上述股份转让完成过户登记，锦江酒店成为本公司的第一大股东，锦江国际不再持有本公司股份。(详见本公司2010年8月2日、2010年8月9日、2010年8月14日、2010年9月10日、2010年10月12日、2010年11月16日、2011年1月29日、2011年2月17日在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公告)。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 应收股利 | 274,273.73 | 3,850,263.85 | -93 | 主要是收到投资企业股利 |
| 在建工程 | 96,635,898.13 | 61,502,091.22 | 57 | 主要是未达使用状态车辆增加 |
| 应付票据 | 8,535,800.00 | 12,405,900.00 | -31 | 主要是银行承兑汇票减少 |
| 少数股东权益 | 249,656,139.96 | 182,101,198.73 | 37 | 主要是子公司股权转让所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 财务费用 | 1,259,028.51 | -1,111,919.10 | - | 主要是借款增加导致利息支出增加 |
| 营业外收入 | 13,916,954.91 | 3,317,937.08 | 319 | 主要是处置固定资产损益增加 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,032,371.53 | 91,320,149.22 | -63 | 主要是购买商品、接受劳务及职工薪酬支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,819,703.50 | -139,774,796.93 | - | 主要是购置营运车辆的减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,102,153.15 | -4,530,226.91 | - | 主要是子公司支付少数股东的股利减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010年5月25日，公司发布《关于上海锦江国际低温物流发展有限公司引入战略合作者转让股权并对其增资的进展情况公告》。三井物产株式会社全资子公司Mitsui & Co.(Asia Pacific) Pte.Ltd.已通过上海联合产权交易所取得公司持有的锦江低温38.33％股权以及上海锦江汽车服务有限公司持有的锦江低温5％股权受让权，并同时取得对锦江低温的增资权。上述38.33％和5％股权转让价分别为人民币79,374,778.50元和人民币10,354,132.50元，上述增资金额为人民币23,022,718元（其中，人民币8,338,235元用于增资注册资本，剩余部分计入锦江低温资本公积金）。
2011年1月，本次股权转让及增资交易通过商务部反垄断局审查，Mitsui @ Co&(Asia Pacific) Pte.Ltd. 将本次股权转让及增资交易全部资金汇入上述各相关公司，锦江低温亦完成相应的工商登记变更。本次股权转让及增资后，锦江低温注册资本调整为人民币83,338,235元。股权结构调整为：本公司持51％股权，Mitsui @ Co&(Asia Pacific)Pte.Ltd.持49％股权。(详见本公司2010年5月25日、2011年1月25日在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公告)。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第六届董事会第十四次会议审议通过《2010年度利润分配预案》, 2010年度利润分配拟每10股派发现金红利3.00元（含税）。此预案将提请公司2010年度股东大会审议。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人:沈懋兴
2011年4月27日
股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2011-008
上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十五次会议于2011年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2011年第一季度报告》；
二、审议通过《关于召开2010年度股东大会事宜的议案》；
三、审议通过《董事会秘书工作制度》。
公司召开2010年度股东大会有关事宜通知如下：
1、会议时间
2011年5月27日（星期五）下午2：00
2、会议地点
中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）
3、会议召集人
公司董事会
4、会议主要议程
1）审议《2010年度董事会工作报告》；
2）审议《2010年度监事会工作报告》；
3）审议《2010年度财务决算报告》；
4）审议《关于2010年度利润分配的议案》；
5）审议《2010年年度报告》；
6）审议《关于2011年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。
5、出席会议人员
1）截止2011年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2011年5月17日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为5月12日)。
2）符合上述条件的股东所委托的代理人。
3）本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
6、会议登记办法
1）凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2011年5月19日。
未登记不影响“股权登记日” 登记在册的股东出席股东大会。
2）现场登记时间：2011年5月19日（星期四）上午9：00--下午4：00
3）现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。
“现场登记地址”问询联系电话：021-52383317
7、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。
8、通讯方式
地址：上海市延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：021-63218800--405 传真：021-63213119
联系部门： 董事会秘书室
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2011年4月29日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2011年5月27日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 投票指示 | ||
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 3 | 2010年度财务决算报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 4 | 关于2010年度利润分配的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 5 | 2010年年度报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 6 | 关于2011年度续聘会计师事务所有关事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 7 | 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2011年 月 日
（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）