证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-12

河南双汇投资发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司于2011年4月17日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2011年4月27日在公司九楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年年度报告和年度报告摘要。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年度董事会工作报告。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本年度公司母公司实现净利润819,092,904.04元，提取10%的法定公积金81,909,290.40元后，本年度可供分配的利润737,183,613.64元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润872,745,208.72元。

本次利润分配预案如下：

拟以2010年末公司总股本605,994,900股为基数，向全体股东按每10股派5元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润302,997,450元，尚余569,747,758.72元作为未分配利润留存。

以上利润分配预案须经公司2010年度股东大会审议通过后实施。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2011年度的财务审计机构，聘期一年，预计2011年度的审计费用140-160万元（原审计范围）。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于日常关联交易的议案。

审议通过了公司2011年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇肉业有限公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司、南通汇羽丰新材料有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。

公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，尚须提交公司2010年度股东大会进行审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会决议》。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年第一季度季度报告。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案。

决定于2011年6月22日召开公司2010年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、九项议案。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-13

河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

2、需提交股东大会表决的提案：

①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》；

②《公司2010年度董事会工作报告》；

③《公司2010年度监事会工作报告》；

④《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；

⑥《关于日常关联交易的议案》；

⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。

3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cinifo.com.cn）上。

4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00

3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530、2676158

传 真：（0395）2693259

邮政编码：462000

联 系 人：梁永振

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2010年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托权限：

委托日期：

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-14

河南双汇投资发展股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

1、绵阳双汇食品有限责任公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本9305万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路29号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产112954.55万元，净资产13360.64万元。2010年度，该公司实现营业收入127582.94万元，实现净利润 2279.54万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为405000万元，销售总额为24000万元，提供劳务总额为4500万元。

2、德州双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本19000万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北段。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产76896.48万元，净资产29632.33万元。2010年度，该公司实现营业收入213389.44万元，实现净利润12043.99万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为363000万元，销售总额为15000万元，提供劳务总额为6000万元。

3、唐山双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本16500万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产30675.64万元，净资产23640.41万元。2010年度，该公司实现营业收入168556.44万元，实现净利润10133.71万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为200000万元，销售总额为15000万元，提供劳务总额为4500万元。

4、阜新双汇肉类加工有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本17300万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区E路西。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产36655.80万元，净资产26169.53万元。2010年度，该公司实现营业收入179376.38万元，实现净利润11337.97万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为220000万元，销售总额为11000万元，提供劳务总额为4000万元。

5、广东双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本20600万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县107国道清新路。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产39527.98万元，净资产31476.45万元。2010年度，该公司实现营业收入211069.50万元，实现净利润13845.50万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为275000万元，销售总额为16000万元，提供劳务总额为6000万元。

6、内蒙古双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本11547万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路102号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产36615.17万元，净资产30763.06万元。2010年度，该公司实现营业收入101612.61万元，实现净利润12356.61万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为125000万元，销售总额为12000万元，提供劳务总额为3000万元。

7、武汉双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本18000万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产75739.53万元，净资产25295.67万元。2010年度，该公司实现营业收入191427.31万元，实现净利润9166.10万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为280000万元，销售总额为21000万元，提供劳务总额为4500万元。

8、阜新汇福食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本450万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路25号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产8035.32万元，净资产6558.56万元。2010年度，该公司实现营业收入20494.20万元，实现净利润2293.43万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为24200万元，销售总额为14000万元，提供劳务总额为1000万元。

9、漯河双汇彩印包装有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本386万美元，主营业务：生产、销售PVDC彩色印刷品，公司注册地址：漯河市人民东路38号。

②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产19876.96万元，净资产10064.94万元。2010年度，该公司实现营业收入50297.90万元，实现净利润7931.38万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC彩色印刷膜、向其销售PVDC吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为37000万元，销售总额为7000万元。

10、漯河双汇海樱调味料食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本2327.7万元，主营业务：研究、开发、生产、销售粉体调味料系列、液体调料系列、固体调料系列等产品，研究和开发调料系列新产品，公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。

②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产9922.09万元，净资产4768.48万元。2010年度，该公司实现营业收入17645.05万元，实现净利润1782.39万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、向其销售香辅料，为其提供物流运输服务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为9000万元，销售总额为10000万元，提供劳务总额为500万元。

11、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司

(下转B109版)