股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：临2011-03

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2011 年4月26 日在重庆南方君临酒店召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》;

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  二、审议通过了《关于2010年度经营情况及2011年度经营工作计划的议案》; 本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  三、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》;

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  四、审议通过了《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》;

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  五、审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》;

  经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润为-13,992,134.16元。累计的可供分配的利润为-67,489,029.70元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配，不转增。

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  六、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》;

  董事会决定续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,相关审计费用为30万元。

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  七、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》;

  会议决定于2011年6月29日上午 10 点召开2010年年度股东大会,会议有关事项另行通知。

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  八、审议通过了《关于2011年第一季度报告的议案》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月29日

  股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：临2011-04

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  重庆万里控股（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年4月26日在重庆南方君临酒店召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席尤江甫先生召集并主持，会议审议通过了以下议案。

  一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0 票，弃权 0票。

  二、审议通过了公司《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0 票，弃权 0票。

  三、审议通过了公司《2011年第一季度报告》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0 票，弃权 0票。

  监事会对公司《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》和《2011年第一季度报告》的审核意见如下：

  1、公司《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》和《2011年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、公司《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》和《2011年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月29日