2010年年度股东大会决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-021
云南铜业股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间： 2011年4月29日上午9：00
2、 召开地点： 云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
3、 召开方式： 现场投票
4、 召集人：云南铜业股份有限公司第五届董事会
5、 主持人：董事长杨超先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、本次出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份682,367,570股，占公司有表决权股份总数的54.299％。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过《云南铜业股份有限公司2010年年度报告正文》。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（二）审议通过《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》。
具体内容详见2011年3月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的有关公告。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（三）审议通过了《云南铜业股份有限公司董事会2010年年度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（四）审议通过了《云南铜业股份有限公司监事会2010年年度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（五）审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年财务决算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（六）审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》。
本公司2010年度母公司实现利润总额479,375,741.78元，净利润459,378,784.51元，报告期末母公司未分配利润为-2,223,265,965.74元。本年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（七）审议通过了《云南铜业股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见2011年3月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的有关公告。
公司关联股东云南铜业（集团）有限公司、赵玉、管弘在表决时回避投票表决。扣除回避表决股数后，非关联股东所持表决权股份总额为10,126股。
表决结果：同意10,126股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的0％。
（八）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。
公司决定在2011年继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构。
2011年年报审计费用为260万元，包含控股子公司的审计费用。公司另支付审计人员在审计期间在公司驻地的食宿费用。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（九）审议通过了《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
公司股东大会同意汪戎先生辞去公司独立董事一职，同时同意补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事，补选董事任职期限至第五届董事会任期届满为止。
龙超先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系；龙超先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过相关规定，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（十）审议通过了《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》。
公司股东大会同意选举王明星先生为公司第五届监事会监事，任职期限至第五届监事会任期届满为止。王明星先生符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（十一）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》。
因公司业务发展需要，公司拟在营业范围内增加以下业务：
1、矿物和有色金属产品及副产品的计量（计重、过磅、检斤）、检测分析以及相关技术咨询服务。
2、金属切削机械加工、冷作铆焊金属结构件制作、管道制作安装、冶金设备维修、起重设备维修、机器锻造、热处理、计量检测。
同时，《云南铜业股份有限公司章程》中“第二章 经营宗旨和范围”第十三条更改为：“经依法登记，公司的经营范围：有色金属、贵金属的生产加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务；出口本企业自产的钢材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸。矿物和有色金属产品及副产品的计量（计重、过磅、检斤）、检测分析以及相关技术咨询服务。金属切削机械加工、冷作铆焊金属结构件制作、管道制作安装、冶金设备维修、起重设备维修、机器锻造、热处理、计量检测。”
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（十二）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》。
为确保本公司有充足的流动资金，及时把握市场机会，2011年度本公司拟向各商业银行申请综合授信额度4,367,500万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南千和律师事务所
2、律师姓名：伍志旭、李泽春
3、结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、云南铜业股份有限公司2010年年度股东大会决议；
2、云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-022
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2011年4月25日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2011年4月29日上午10：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，董事沈南山先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。
会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，
以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
根据公司章程和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，补选龙超先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：
龙 超、杨国樑、朱庆芬、杨 超、管 弘，
主任由龙超先生担任。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》；
根据公司章程和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，补选龙超先生为公司第五届董事会审计委员会成员。
公司第五届董事会审计委员会成员组成如下：
朱庆芬、杨国樑、龙 超、金永静、李 犁，
主任由朱庆芬女士担任。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于德钦维科矿山技术开发有限公司收购德钦盈科矿冶开发有限公司职工股权的议案》。
德钦盈科矿冶开发有限公司（以下简称“盈科公司”）成立于2007年7月。经营范围是生产、销售有色金属、稀有金属；铜矿湿法选矿试验、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输。公司注册资本5,175万元，其中：云南铜业（集团）有限公司出资2,000万元，占38.65%；德钦县顺鑫水电开发有限公司出资400万元，占7.73%；自然人股东向旭出资1,975万元，占38.16%；自然人股东瞿志刚出资800万元，占15.46%。
经中介机构审计，截止2010年12月31日，盈科公司资产总计9,446.29万元，负债合计3,436.13万元，所有者权益合计6,010.16万元。按照有关文件规定，拟由云南铜业股份有限公司的子公司德钦维科矿山技术开发有限公司出资3,123.89万元，收购盈科公司职工持有的53.62%的股份。
股权收购完成后，盈科公司注册资本5,175万元，其中：云南铜业（集团）有限公司占38.65%；德钦县顺鑫水电开发有限公司占7.73%；德钦维科矿山技术开发有限公司占53.62%。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日
附件：
龙超先生简历
龙超，男，1964年10月出生，云南富源人。复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学教授，云南省中青年学术技术带头人后备人才。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长，金融学硕士生导师，中国金融工程学年会常务理事。
2004年3月，参加深圳证券交易所组织的独立董事培训班学习，并通过相关考试，获得中国证券业协会和深圳证券交易所共同颁发的《上市公司独立董事培训结业证》（编号：深：0737）。
工作经历：
1985年8月－1987年8月， 昆明无线电厂技术科工作。
1990年1月－2000年8月，在云南财经大学经济系任教，主要讲授微观经济学和宏观经济学。其间，1997年1月－6月在广发证券公司投资银行部挂职实践。
2003年6月，开始担任云南财经大学证券与企业发展研究所所长。
2002年3月－2008年9月，担任上市公司云南盐化股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，履职勤勉尽责，没有受到任何诫勉和处罚。
2006年3月－8月为澳大利亚塔斯玛利亚大学商学院访问学者。
2007年5月至今，担任云南财经大学金融学院院长，证券与企业发展研究所所长。
2009年9月，担选云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。
2011年2月28日，担选云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（简称“云南锗业”）第四届董事会独立董事。
龙超先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，龙超先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过相关规定，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-023
云南铜业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2011年4月25日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2011年4月29日上午11:00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由王明星先生主持，到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：
一、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举王明星先生为第五届监事会主席的议案》。
王明星先生符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
根据《公司章程》规定，公司2010年度股东大会已审议通过王明星先生作为公司第五届监事会监事，现选举王明星先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会届满结束。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二○一一年四月二十九日
附件：
云南铜业股份有限公司
第五届监事会监事会主席简历
王明星，男，回族，中共党员，1958年10月生，籍贯云南沾益，大学学历，1976年12月参加工作， 1979年2月加入中国共产党。
1976.12－1979.06 陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长
1979.06－1979.09 云南省军区边防十一团炮营副连长
1979.09－1981.08 云南省军区边防十一团政治处保卫股副连职干事
1981.08－1985.02 文山军分区政治部保卫科正连职干事
1985.02－1985.05 文山军分区边防十一团政治处保卫股长
1985.05－1986.06 原曲靖市人武部政工科副营职干事
1986.08－1992.02 曲靖地委组织部干部科副科长
1992.02－1993.08 曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长
1993.08－1995.09 曲靖行署人事局任党组副书记、副局长
1995.09－1998.01 曲靖行署人事局任党组书记、局长
1998.01－2000.06 曲靖市委组织部副部长、市人事局局长
2000.06－2001.08 省国有企业第五监事会正处级专职监事
2001.08－2004.02 省国有企业第五监事会主任监事
2004.02－2008.01 省政府第五监事会主任监事
2008.01－今，任云铜集团监事会主席