证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2011-007

  马应龙药业集团股份有限公司

  二〇一〇年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一〇年年度股东大会于2011年4月29日上午9:00在公司会议室召开，召集人为公司第七届董事会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表5人，代表股份71,080,202股，占公司股份总额的 42.87%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议及表决情况

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：同意71,080,202股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  2、审议通过了《2010年度独立董事工作报告》

  表决结果：同意71,080,202股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  3、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意71,080,202股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

  表决结果：同意71,080,202股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  5、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

  表决结果：同意71,080,202股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  6、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

  表决结果：同意71,080,202股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  7、审议通过了《关于公司聘请2011年度审计机构及决定其报酬的议案》

  表决结果：同意71,080,202股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  8、审议通过了《关于调整第七届董事会董事的议案》

  根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决。

  公司非独立董事候选人1人，表决情况如下：

  孙月英女士：同意表决权数71,080,202份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。

  董事简历：

  孙月英，女，1957年出生，学士，正高级工程师。现任武汉国有资产经营公司党委委员、董事、工会主席，武汉中联药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉中联药业集团股份有限公司副科长、副总工程师、副厂长、总经理、监事长，武汉国有资产经营公司工会副主席等职务。

  三、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所武汉分所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”

  特此公告。

  马应龙药业集团股份有限公司董事会

  二〇一一年四月三十日

  证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2011-008

  马应龙药业集团股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2011年4月29日上午12:00在公司综合楼207会议室召开，公司八名董事出席了本次会议，公司董事曾广胜先生因事不能参加会议，委托公司董事长陈平先生代为行使表决权。公司监事会监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议通过了《董事会秘书工作细则》：

  同意9票； 反对0票； 弃权0票。

  特此公告。

  马应龙药业集团股份有限公司董事会

  二〇一一年四月三十日

  证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2011-009

  马应龙药业集团股份有限公司

  关于2011年度审计机构名称变更、

  办公地址迁移的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  马应龙药业集团股份有限公司接审计机构武汉众环会计师事务所有限责任公司（以下简称“该公司”）通知，经有关部门批准，“武汉众环会计师事务所有限责任公司”已变更为“众环会计师事务所有限公司”。该公司办公地址已迁移至武汉市武昌区东湖路169号众环大厦，其新的公司印章自2011年5月1日起正式启用。

  特此公告。

  马应龙药业集团股份有限公司董事会

  二〇一一年四月三十日