证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2011-007

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书杜云波先生的辞职报告，杜云波先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务，上述辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监刘炜先生代行董事会秘书职责。

  杜云波先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职,公司及董事会对其为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢。杜云波先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。

  刘炜先生联系方式：电话：021-66959697，传真：021-66956392，邮箱：investor@luxinevotech.com。

  特此公告。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

  2011年4月30日