股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2011-014

  北京华业地产股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2011 年4 月29 日（星期五 ）上午10:00

  2.召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：北京华业地产股份有限公司董事会

  5.主持人：公司董事长徐红女士因故未出席会议，出席本次股东大会的董事推举董事燕飞先生主持会议

  6.公司股东（代理人）共 5 人出席会议，代表公司股份 264,394,000 股，占公司有表决权股份总数的 40.99%，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订版）及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）5 人，代表股份 264,394,000 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议《关于2010年年度报告和摘要的议案》；

  同意 264,394,000 股，占出席会议的有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权 0 股，获得通过。

  2、审议《关于2010年董事会工作报告的议案》；

  同意 264,394,000 股，占出席会议的有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权 0 股，获得通过。

  3、审议《关于2010年监事会工作报告的议案》；

  同意 264,394,000 股，占出席会议的有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权 0 股，获得通过。

  4、审议《关于2010年年度财务决算报告的议案》；

  同意 264,394,000 股，占出席会议的有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权 0 股，获得通过。

  5、审议《关于2010年度利润分配（预案）的议案》；

  同意 251,852,374 股，占出席会议的有表决权股份总额的95.26%，反对12,541,626股，弃权 0 股，获得通过。

  6、审议《关于独立董事2010年度述职报告的议案》；

  同意 264,394,000 股，占出席会议的有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权 0 股，获得通过。

  7、审议《关于2010年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；

  同意 251,852,374 股，占出席会议的有表决权股份总额的95.26%，反对12,541,626股，弃权 0 股，获得通过。

  8、审议《关于制定2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；

  同意 251,793,174 股，占出席会议的有表决权股份总额的95.23%，反对12,600,826股，弃权 0 股，获得通过。

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意 264,394,000 股，占出席会议的有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权 0 股，获得通过。

  10、审议《关于补充审议公司2010年日常关联交易金额的议案》，因本议案涉及关联交易，对该议案表决时，关联股东华业发展（深圳）有限公司进行了回避；

  同意 114,345,651 股，占出席会议的有表决权股份总额的99.95%， 反对59,200股，弃权 0 股，获得通过。

  11、审议《关于公司预计2011年日常关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易，对该议案表决时，关联股东华业发展（深圳）有限公司进行了回避。

  同意 114,345,651 股，占出席会议的有表决权股份总额的99.95%， 反对59,200股，弃权 0 股，获得通过。

  五、律师见证情况

  公司聘请的北京市天银律师事务所彭山涛、望开雄律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、北京华业地产股份有限公司2010年年度股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所关于北京华业地产股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京华业地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年四月三十日