上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司<BR/>2010年度股东大会决议公告

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

2011-04-30 来源：上海证券报

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2011—008

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月29日在上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号召开，出席会议的股东代表共28人，代表股份205,254,799股，占公司股份总额的36.17%；其中普通股（A股）股东代表17人，代表股份204,642,625 股，占普通股（A股）股份总额的 45.81%，外资股（B股）股东代表11人，代表股份612,174股，占外资股（B股）股份总额的0.51%。

会议由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京市德恒律师事务所杭州分所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

1、审议公司2010年度董事会工作报告；；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体有效表决股东 205,254,799 205,252,470 2,329 0 99.99%
A股股东 204,642,625 204,642，625 0 0 100%
B股股东 612,174 609,845 2,329 0 99.62%

2、审议公司2010年度监事会工作报告；

3、审议公司2010年度独立董事述职报告；

4、审议公司2010年度财务决算报告；

5、审议公司2010年度利润分配预案；

6、审议公司2010年年度报告的议案；

7、审议公司2010年度募集资金使用情况的专项报告；

8、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

9、审议关于终止非公开发行A股股票项目的议案。

三、律师见证情况

北京市德恒律师事务所杭州分所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2010年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、北京市德恒律师事务所杭州分所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2011年4月29日

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