股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2011-007

  北京电子城投资开发股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月29日在公司会议室召开。会议通知已于2011年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告形式发出。出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份405,981,375股，占公司股份总数580,097,402股的69.99％。董事长王岩先生主持会议；公司其他董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《2010年度董事会工作报告》

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  二、审议通过《2010年度财务决算报告》

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  三、审议通过《2010年度利润分配预案》

  公司2010年度财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太”）审计，2010年度实现可供分配利润86,562,412.72元。

  为回馈股东对公司发展的支持，拟进行利润分配。分配预案为：拟以2010年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发1.25元现金红利（含税），共计派发现金红利72,512,175.25元。本次利润分配后，剩余未分配利润14,050,237.47元转入下一年度。

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  四、审议通过《公司独立董事2010年度述职报告》

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  五、审议通过《2010年年度报告》和《年度报告摘要》

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  六、审议通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

  中审亚太按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作。在担任公司2010年度审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。公司董事会提议继续聘任中审亚太为公司2011年度审计机构。

  另需说明：2010年度支付给会计师事务所的报酬总额为人民币陆拾万元整。

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  七、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  八、审议通过《2010年度监事会工作报告》

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉、曹德立律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了律师见证书：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司

  2011年4月29日

  备查文件：

  1、北京电子城投资开发股份有限公司2010年年度股东大会决议；

  2、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。