2010年年度股东大会决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-025
华仪电气股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、 本次股东大会无修改提案的情况；
3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
华仪电气股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月29日上午在乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共3 人，代表股份140,654,800股，占公司总股本的40.04％。会议由董事会召集，董事长陈道荣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《董事会2010年年度工作报告》；
同意140,654,800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《独立董事2010年度述职报告》；
同意140,654,800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《监事会2010年年度工作报告》；
同意140,654,800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
同意140,654,800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年实现净利润116,665,970.92元，按母公司口径实现的净利润29,963,819.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,996,381.92元，加年初未分配利润98,954,783.14元，2010年度可供分配的利润为125,922,220.45元。
结合公司实际情况，2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本351,255,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利17,562,788.60元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以现有总股本351,255,772股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为526,883,658股。
同意140,654,800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《公司2010年年度报告（全文及摘要）》；
同意140,654,800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》；
同意140,654,800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；（该议案属于关联交易，关联股东华仪电器集团有限公司持有的股份数133,010,000股回避表决。）
同意7,644,800股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100％，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于2011年度向银行申请综合授信的议案》。
同意140,654,800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（以累积投票制）；
本次会议采取累积投票制选举陈道荣、范志实、陈帮奎、张建新、祝存春、张学民为公司第五届董事会非独立董事，上述当选董事任期至2014年4月。采取累积投票制选举王韬、沈玉平、崔景春为公司第五届董事会独立董事，其中王韬、沈玉平因连续任职不得超过6年，任期至2013年1月21日；崔景春任期至2014年4月。表决结果如下：
10.01 董事 陈道荣
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
10.02 董事 范志实
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
10.03 董事 陈帮奎
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
10.04 董事 张建新
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
10.05 董事 祝存春
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
10.06 董事 张学民
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
10.07 独立董事 王 韬
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
10.08 独立董事 沈玉平
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
10.09 独立董事 崔景春
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（以累积投票制）；
本次会议采取累积投票制选举张智跃、周丕荣为公司第五届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
11.01 监事 张智跃
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
11.02 监事 周丕荣
同意140,654,800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；
上述2名当选监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事倪淑燕女士（简历附后）共同组成公司第五届监事会，任期至2014年4月。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签署的华仪电气股份有限公司2010年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华仪电气股份有限公司
2011年4月29日
附简历：
倪淑燕 女，汉族，1978年出生，大学本科学历。曾任浙江华仪电子工业有限公司总经理助理、副总经理；浙江华仪进出口有限公司副总经理。现任公司办公室主任兼人力资源部经理。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-026
华仪电气股份有限公司
第五届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届董事会第1次会议于2011年4月29日上午在浙江省乐清市本公司召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由董事陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、选举陈道荣先生为公司第五届董事会董事长、选举范志实先生为公司第五届董事会副董事长（任期至2014年4月）；
同意9票，无反对和弃权票
2、审议通过了第五届董事会三个专门委员会组成人员的议案；
投资与发展委员会：陈道荣、崔景春、范志实；主任委员：陈道荣
审计委员会：沈玉平、王韬、张建新；主任委员：沈玉平
提名考核与薪酬委员会：王韬、崔景春、陈帮奎；主任委员：王韬
上述人员的任期与董事的任期一致。
同意9票，无反对和弃权票
3、同意续聘陈帮奎先生为公司总经理（任期至2014年4月）；
同意9票，无反对和弃权票
4、根据总经理提名，续聘祝存春先生、张建新先生、张学民先生为公司副总经理；续聘郑键锋先生为公司财务总监（任期至2014年4月）；
同意9票，无反对和弃权票
5、同意聘任张传晕先生为公司董事会秘书（任期至2014年4月）；
同意9票，无反对和弃权票
6、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意9票，无反对和弃权票
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
2011年4月29日
附：高管人员简历
陈帮奎：男，汉族，生于1970年9月29日，浙江乐清人，MBA硕士学历，工程师，经济师，高级经营师，1986年加入华仪，先后担任浙江华仪开关厂工人、调度、副厂长，华仪集团执行总裁，浙江华仪电器科技股份有限公司总经理。浙商十大新锐、温州市党代表、温州市青年企业家协会副会长、温州市十大杰出青年、乐清市人大代表、乐清市青联副主席、乐清市首届十大优秀企业家。现任公司总经理。
祝存春：男，汉族，生于1952年1月29日，河南信阳人，大学文化、高级工程师、全国高压开关设备标准化技术委员会委员、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。1970年参加工作、历任河南省信阳市高压开关厂工人、技术员、工程师、工艺科长、总师办主任、副总工程师。1982年起历任乐清华仪开关厂副厂长、浙江华仪开关厂副厂长、华仪电器集团有限公司副总裁等职务。现任公司副总经理。
张建新：男，汉族，生于1975年1月1日，浙江苍南人，大专学历。曾任浙江华仪开关厂销售科业务员、乐清华仪电能仪表有限公司副总经理兼华仪电器集团乐清销售有限公司副总经理、浙江华仪电子工业有限公司总经理、华仪集团总裁助理，华仪集团副总裁。现任公司副总经理，华仪风能有限公司总经理。
张学民：男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员，珠海丰泽公司主管工程师，华仪电器集团乐清销售有限公司总经理，浙江华仪成套电器有限公司总经理，华仪集团总裁助理。现任公司副总经理。
郑键锋：男，汉族，生于1976年，本科学历。曾任普天东方通讯集团有限公司财务经理、艾康生物技术（杭州）有限公司财务经理、华通机电集团有限公司财务总监兼副总裁。现任公司财务总监。
张传晕：男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任华仪电器集团有限公司董事长秘书、庄威服饰有限公司行政部经理。现任公司证券及资本运营部经理。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-027
华仪电气股份有限公司
第五届监事会第1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届监事会第1次会议于2011年4月29日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事张智跃先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、选举张智跃先生为公司第五届监事会主席（任期至2014年4月）。
同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2011年4月29日