证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2011-011

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)，2011年第一次临时股东大会于2011年4月29日在沈阳市和平区青年大街390号沈阳皇朝万鑫酒店8楼会议室召开，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2011年4月29日下午14：00在沈阳皇朝万鑫酒店8楼会议室召开，网络投票表决时间为2011年4月29日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  会议由公司董事会召集，公司董事长俞建午因公务出差不能参加会议,全体董事推选董事汪萍女士主持本次会议。参加本次会议的股东及股东代表共 94 人，代表所持表决权的股份45,099,199股，占公司总股份28.34%。其中非限售股17,202,678股占公司总股份10.81%，限售股27,896,521股，占公司总股份17.53%。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数2人，代表股份27,906,521股，占公司总股本的17.54%；参加网络投票的股东人数92人，代表股份17,192,678股，占公司股权登记日总股本的10.8%。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

  （一）审议并通过《关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》

  表决结果：同意16,643，078股，占参加会议有效表决权股份总数的 96.75%；反对143,300股，占参加会议有效表决权股份总数的0.83 %；弃权 416,300股，占参加会议有效表决权股份总数的2.42 %。

  由于本议案内容涉及关联交易，关联股东浙江宋都控股有限公司回避了表决。

  （二）《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》

  表决结果：同意42,492,298 股，占参加会议有效表决权股份总数的94.22 %；反对121,200 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.27 %；弃权2,485,701 股，占参加会议有效表决权股份总数的5.51%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次会议由北京市大成律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2011年第一次临时股东大会决议

  2、北京市大成律师事务所出具的法律意见书

  3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

  特此公告。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2011年4月29日