证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-018

  烟台双塔食品股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十次会议于2011年4月18日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2011年4月28日在公司会议室召开。此次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏先生主持，经全体董事讨论，审议并以记名投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。

  为满足公司购买原料等生产经营的需要，进一步促进企业发展，公司拟向华夏银行烟台支行申请3,000万元贷款。贷款期限：自贷款协议签订之日起7个月。贷款利率：按银行基准利率结算。详细情况可查看公司于2011年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《废料再利用生产生物有机肥项目的议案》。

  为进一步延伸产业链条，发挥循坏经济效应，公司拟自筹资金投资1514万元开发建设“废料再利用生产生物有机肥项目”，应用现代生物工程技术将食用菌菌渣、沼气发电后剩余物等有机废弃物经过生物发酵生产生物活性有机肥、有机无机复混肥。其中生物有机肥10,000吨，有机无机复混肥10,000吨。该项目规划占地面积4,500平方米，规划总建筑面积2,855平方米。项目建设期1年，项目建成投产后，年可实现营业收入3,600万元，利润354.65万元。

  详细情况可查看公司于2011年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月二十九日

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-019

  烟台双塔食品股份有限公司

  关于向银行申请贷款的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  2011年4月28日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第一届董事会第二十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》：公司拟向华夏银行烟台支行申请3,000万元贷款。

  一、贷款基本情况

  为满足公司购买原料等生产经营的需要，进一步促进企业发展，公司拟向华夏银行烟台支行申请3,000万元贷款。贷款期限：自贷款协议签订之日起7个月。贷款利率：按银行基准利率结算。

  二、董事会意见

  公司董事会认为：公司进行本次申请贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

  三、累积贷款数额

  截止到本次申请贷款之前，公司并无银行贷款。

  四、备查文件

  公司第一届董事会第二十次会议决议

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月二十九日

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2011-020

  烟台双塔食品股份有限公司

  关于投资废料再利用生产生物

  有机肥项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目概述及投资必要性

  1、项目基本情况

  根据烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司计划投资1514.00万元建设废料再利用生产生物有机肥项目。该项目已经2011年4月28日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

  2、项目投资的必要性

  为进一步延伸产业链条，发挥循环经济规模效应，公司利用废水沼气发电后产生的淤泥等剩余物，以及生产食用菌后产生的食用菌菌渣等剩余物，投资建设“废料再利用生产生物有机肥项目”，应用现代生物工程技术将有机废弃物进行生物发酵，经过科学配方生产生物活性有机肥、有机无机复混肥。该项目通过对有机废弃物的综合利用，可有效延长产业链条，减少资源浪费和环境污染，将产生良好的经济效益和社会效益。

  二、项目的主要内容

  1、项目建设内容及规模

  本项目规划用地面积4500㎡，规划总建筑面积2855㎡；项目拟定生产规模为年生产生物有机肥20000吨，其中生物有机肥10000吨，有机无机复混肥10000吨。

  2、项目建设地点

  烟台双塔食品股份有限公司厂区内。

  3、项目投资金额

  本项目预计总投资1514.00万元。

  4、项目建设周期

  本项目建设周期为一年。

  5、经济效益分析

  经测算，本项目正常年营业收入3600万元，年利润354.65万元。

  6、项目资金来源

  企业自筹资金。

  三、投资存在的风险和对公司的影响

  1、市场风险及应对措施

  未来有机肥行业的市场竞争会更加激烈，随着有机肥市场的不断扩大，所以存在一定的市场价格竞争风险。公司将利用技术优势，提高产品质量及产业化经营水平，提高生产与市场的对接能力。

  2、本次投资对公司产生的影响

  该项目建生后，可进一步完善公司产业链条，并可形成规模化生产效益，同时也为当地提供更多的就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月二十九日