证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2011—011

  广西北生药业股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月18日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知》，本次会议于2011年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际到会董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由董事长何京云主持，与会董事经审议，以举手表决方式作出以下决议：

  一、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  二、审议通过《2010年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  三、审议通过《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  四、审议通过《2010年度利润分配预案》；

  中磊会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司2010年度经营业绩4,850,950.69元，董事会提议2010年度利润分配预案为不分配不转增。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  五、审议通过《2010年度报告正文及摘要》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  六、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  七、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

  中磊会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

  公司自重整计划执行完毕后，已成为一家无任何经营性资产的公司，需要通过重大资产重组来获得优质资产，从而进一步达到并恢复公司的持续经营能力。为了使公司尽快恢复上市，公司采取了以下措施：（1）公司拟通过非公开发行方式向杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃等六名自然人（浙江郡原地产股份有限公司之全体股东）发行股份购买浙江郡原地产股份有限公司100%股权，由浙江郡原地产股份有限公司作为重组方实施资产重组的方案，方案尚需有关主管部门批准后才能实施；（2）公司与浙江郡原房地产投资有限公司签订《股权托管协议》，于2010年12月10至2013年12月31日受托管理浙江郡原房地产投资有限公司全资子公司杭州郡原物业服务有限公司100%股权。尽管公司进行了上述改善措施，但公司今后能否持续经营，将取决于上述资产重组方案是否能获得批准，因此公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  八、审议通过《关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明》

  1、2009年度破产重整期间，公司拍卖了北生科技园别墅，一买受人拍得了其中的B型23号别墅，但由于该别墅此前已由法院判归第三方所有，因此该买受人起诉本公司归还别墅拍卖款。2010年3月广西壮族自治区北海市海城区人民法院判决原拍卖行为无效，归还买受人拍卖款1,347,532.00元。因该收入已计入了2009年度的营业外收入，因此本年进行会计差错更正，调增年初其他应付款1,347,532.00元，调减上年营业外收入1,347,532.00元，调减年初未分配利润1,347,532.00元；

  2、2009年度破产重整期间，公司拍卖北生科技园别墅时，其中的B型23号别墅已由法院判归第三方所有并要求无偿办理法律手续，2010年公司支付了该别墅的过户税费等332,982.66元，因此本年进行会计差错更正，调增年初其他应付款332,982.66元，调增上年营业外支出332,982.66元，调减年初未分配利润332,982.66元；

  3、因上年会计差错，本年对2009年误列入营业外支出的损失323,346.83元进行会计差错更正，调增年初其他应收款328,357.10元，调增年初应交税费5,010.27元，调减上年营业外支出323,346.83元，调增年初未分配利润323,346.83元；

  4、2010年，按重整期间的债权清偿比例支付2009年已判决但未申报的债权108,710.00元及2010年以前的劳动纠纷款105,000.00元，因此本年进行会计差错更正，调增年初其他应付款213,710.00元，调增上年营业外支出213,710.00元，调减年初未分配利润213,710.00元。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  上述一至五项、第七项、第八项议案需提交公司2010年年度股东大会审议，召开公司2010年年度股东大会的日期另行通知。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2011年4月30日

  证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2011—012

  广西北生药业股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司于2011年4月18日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第六届监事会第八次会议的通知》，本次会议于2011年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席张志伟主持，经与会监事审议，一致以举手表决方式作出如下决议：

  一、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  二、审议通过《2010年度报告正文及摘要》、《2011年第一季度报告全文及正文》；

  中磊会计师事务所有限责任公司对公司2010 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会对公司2010年度报告及其摘要和2011年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

  （1）公司2010年度报告和2011年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2010年度报告和2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度和当季度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  三、审议通过《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  四、审议通过《2010年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  五、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

  中磊会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果，涉及事项的专项说明在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  六、审议通过《关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明》

  监事会认为：董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。

  审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  以上议案除2011年度第一季度报告外均需提交公司2010年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2011年4月30日