证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2011-20
重庆宗申动力机械股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 左颖 | 董事 | 因公出差 | 左宗申 |
| 陈重 | 独立董事 | 因公出差 | 冉茂盛 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人左宗申先生、胡显源先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 3,561,785,504.05 | 3,373,699,654.86 | 5.58% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,087,343,262.60 | 2,022,732,622.76 | 3.19% |
| 股本（股） | 1,021,054,653.00 | 1,021,054,653.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.04 | 1.98 | 3.03% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,038,602,415.62 | 889,063,929.19 | 16.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,928,409.08 | 57,716,714.32 | 15.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,499,787.07 | 106,285,025.14 | -62.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | 0.18 | -77.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 15.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 15.96% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.25% | 3.32% | 降低0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.24% | 3.33% | 降低0.09个百分点 |
注：每股收益指标均按本报告期末总股本1,021,054,653.00计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -58,693.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 366,807.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 195,602.13 | |
| 所得税影响额 | -70,183.17 | |
| 合计 | 433,532.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 91,356 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西藏国龙实业有限公司 | 207,384,839 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 29,940,828 | 人民币普通股 |
| 李俊杰 | 15,930,135 | 人民币普通股 |
| 周承文 | 5,981,300 | 人民币普通股 |
| 熊贤忠 | 5,257,618 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 阮乐 | 4,992,197 | 人民币普通股 |
| 陈力 | 4,946,570 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 成都经益投资有限公司 | 3,850,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.公司应收账款较期初增长37.55%，主要是控股子公司宗申发动机公司实行年初铺底、年末收回销售资金的销售政策，以及出口产品未到结算期等原因，相应增加应收账款所致；
2.公司应交税费较期初增长44.32%，主要系控股子公司发动机公司期末应交增值税增加所致；
3.公司管理费用较去年同期增长43.54%，主要系公司搬迁新办公大楼，相应增加绿化费、新办公楼租赁费等；公司开发设计柴油机项目，增加研发投入等；
4.公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低62.84%，主要是在原材料价格持续上涨的情况下，公司采取预付货款的方式，以锁定关键零部件的价格并保证其及时稳定的供给；
5.公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低40.41%，主要系控股子公司发动机公司本期固定资产投入减少所致；
6.公司现金及现金等价物净增加额较去年同期降低70.57%，主要系经营活动产生的现金净流量同比下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 为进一步提高公司核心竞争力，促进公司长期稳定发展，2010年8月2日公司经营管理层开始筹划非公开发行股票事宜。截至本公告日，公司已召开董事会、股东大会审议通过了非公开发行股票预案等相关议案，现正根据证监会有关规定积极筹备相关申报材料。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 重庆宗申高速艇开发有限公司 | ①其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。②在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于6 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）。 | 未违反承诺事项 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 重庆宗申高速艇开发有限公司 | 重庆宗申高速艇开发有限公司于2008年7月7日做出了如下追加承诺：1.其所持有的即将于2009 年1 月25 日解禁上市的股份，自2009 年1 月26 日起自愿继续锁定三年；2.若宗申动力二级市场股价低于30 元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），将不会通过二级市场进行减持。 | 未违反承诺事项 |
| 左宗申 | 左宗申先生于2010年10月19日做出了追加承诺：将原于2010年10月17日解禁上市的2210万股限售股份继续予以锁定，锁定期延长至2011年10月17日。 | 未违反承诺事项 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年03月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券 黎韦清 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券 张亮 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝信托 李春 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河基金 丁杰人 袁曦 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海惠恒投资 王俊韬 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券 余兵 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰基金 周伟锋 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信建投 叶翔 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人投资者 马强 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长信资产管理公司 黄薇 | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 鲍文资产管理公司 Aadil Ebrahim | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
| 2011年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 澳大利亚Perpetual投资公司 Garry Laurence | 公司生产经营情况，未提供任何书面材料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号：2011-18
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2011年4月21日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第一次会议于2011年4月28日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事11名，实到董事9名，董事左颖女士因公出差未能出席本次会议，委托董事左宗申先生代为表决；独立董事陈重先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事冉茂盛先生代为表决。董事长左宗申先生主持会议，全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求，董事会选举左宗申先生为公司第八届董事会董事长。
2、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求，经董事长左宗申先生提名，聘请胡显源先生为公司总经理。
3、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，经总经理胡显源先生提名，聘请王宏彦先生、刘钢先生、黄培国先生、秦忠荣女士、黄静雪女士、张奎先生公司为公司副总经理（个人简历附后）。
4、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，聘请黄培国先生为公司董事会秘书。
5、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会各专业委员换届改选的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，董事会拟进行各专业委员会的换届改选，具体情况如下：
1、战略委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
成员组成：左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虞先生；
2、审计委员会
主任委员（召集人）：冉茂盛先生
成员组成：左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生
3、提名委员会
主任委员（召集人）：戴思锐先生
成员组成：左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：陈重先生
成员组成：左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生
5、关联交易委员会
主任委员（召集人）：冉茂盛先生
成员组成：左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生
6、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于审议公司2011年第一季度报告全文的议案》；
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就关于公司第八届董事会第一次会议审议的《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：2011年4月21日，我们收到了公司提交的上述事项的有关材料，并对所提供议案内容进行了审核。同时，我们通过电话沟通方式向公司董事长、总经理及董事会秘书进行了询问核实，对上述事项的实施背景、目的进行了全面了解。我们认为上述议案的审核程序符合《公司章程》等有关规定，人员任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，也能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将上述议案提交公司第八届董事会第一次会议选举。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2011年4月28日
附：个人简历
胡显源，男，1972年生，历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术协理、总工程师，现任本公司董事、总经理。截止本公告日持有公司股票178500股。
王宏彦，男，1969年生，曾就职于华为技术有限公司、新奥集团、泰德煤网股份有限公司，第二届人力资源管理全国理事会理事，2010年中国杰出人力资源职业经理人，现任职于本公司行政人资体系。截止本公告日未持有公司股票。
刘钢，男，1971年生，历任重庆宗申发动机制造有限公司副总经理，本公司监事等职。现任本公司副总经理。截止本公告日持有公司股票82700股。
黄培国，男，1976年生，历任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表、本公司证券事务代表及监事等职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。截止本公告日持有公司股票53000股。
秦忠荣，女，1968年生，历任重庆宗申机车工业制造有限公司物管部部长、财务部部长，宗申集团财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，现任本公司董事、副总经理。截止本公告日持有公司股票54000股。
黄静雪，女，1975年生，历任本公司财务部部长、重庆宗申发动机制造有限公司成控中心主任，现任本公司副总经理。截止本公告日持有公司股票52600股。
张奎，男，1973年生，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司装配部副部长、测试部部长、检测中心主任、技改办主任，重庆宗申发动机制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理。截止本公告日持有公司股票52500股。
以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号：2011-19
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2011年4月21日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、 会议召开的时间、地点、方式
重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第一次会议于2011年4月28日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、 监事出席会议情况
会议应到监事7名，实到监事7名，监事蒋宗贵先生主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、 会议决议
1、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求，监事会选举左宗庆先生为公司第八届监事会主席。
2、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于审议公司2010年第一季度报告全文的议案》
五、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2011年4月28日
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议
独立董事审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就关于公司第八届董事会第一次会议审议的《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
2011年4月21日，我们收到了公司提交的上述事项的有关材料，并对所提供议案内容进行了审核。同时，我们通过电话沟通方式向公司董事长、总经理及董事会秘书进行了询问核实，对上述事项的实施背景、目的进行了全面了解。我们认为上述议案的审核程序符合《公司章程》等有关规定，人员任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，也能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将上述议案提交公司第八届董事会第一次会议选举。
重庆宗申动力机械股份有限公司
独立董事：戴思锐、陈重、冉茂盛、张小虞
2011年4月28日