股票简称：伊利股份    股票代码：600887    公告编号：临2011-06

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开

2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2011年4月28日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，王振坤董事因事未能出席本次会议，委托潘刚董事长代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事长主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议并通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

2、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

3、审议并通过了《公司2011年度经营方针与投资计划》。

4、审议并通过了《公司2010年度财务决算与2011年度财务预算方

案》。

5、审议并通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的“立信大华审字[2011] 2466号”审计报告，公司（母公司）2010年度实现净利润645,021,211.02元，加年初未分配利润-817,524,796.61元，可供股东分配的利润为-172,503,585.59元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度公司将不进行利润分配。

截至2010年12月31日，公司（母公司）资本公积金为2,529,431,426.69元。公司以2010年12月31日的总股本799,322,750股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为1,598,645,500股，资本公积金余额为1,730,108,676.69元。

6、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生、王振坤、高德步、姚树堂、杨金国、陈力华、王玉华为公司第七届董事会董事候选人。其中，姚树堂、杨金国、陈力华、王玉华为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司第七届董事会董事候选人提交公司2010年年度股东大会选举。

7、审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》。

结合公司实际情况和长远发展，公司董事会非独立董事津贴拟定为15万元人民币/年，独立董事津贴拟定为20万元人民币/年。

8、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

9、审议并通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

以上九项议案须提交2010年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

11、审议并通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

12、审议并通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2011年5月25日（星期三）上午9时整，在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司2010年年度股东大会，具体事项如下：

（一）会议日期及时间：2011年5月25日（星期三）上午9时

（二）会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室。

（三）以下事项须提交股东大会审议：

1、审议《公司2010年年度报告及摘要》；

2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2011年度经营方针与投资计划》；

5、审议《公司2010年度财务决算与2011年度财务预算方案》；

6、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

9、审议《关于公司董事会董事津贴的议案》；

10、审议《关于公司监事会监事津贴的议案》；

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

12、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

（四）出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2011年5月18日（星期三）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可委托合法代理人出席会议。

（五）会议登记办法：

符合出席会议要求的股东，于2011年5月18日至5月20日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：30）持有关证明到呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室办理登记手续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。

1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

3、异地股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。

4、联系人：旭日、刘敏

5、电话：（0471）3350092

6、传真：（0471）3601621

7、邮编：010080

（六）本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

（七）公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道1号。

（八）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十八日

附件1：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

1、潘刚，1970年7月出生，汉族，工商管理硕士。历任公司总裁。现任公司董事长兼总裁。

2、刘春海，1963年4月出生，汉族，大学本科。历任公司总裁助理。现任公司董事、副总裁。

3、赵成霞，1970年10月出生，汉族，大学本科。历任公司总裁助理。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

4、胡利平，1970年5月出生，蒙古族，大学本科。历任公司总裁助理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

5、王瑞生，1965年10月出生，汉族，大学本科。历任公司财务管理部副总经理、总经理。现任公司董事、总裁助理。

6、姚树堂，1951年12月1日出生，汉族，副教授。现任公司独立董事、内蒙古农业大学副教授。

7、王振坤，1963年12月出生，汉族，大学本科。内蒙古金融投资集团有限公司董事长、总经理，呼和浩特投资有限责任公司董事长。

8、高德步，1955年10月出生，满族，经济学博士。历任中国人民大学经济学院副教授。现任公司董事、中国人民大学经济学院教授。

9、杨金国，1963年10月出生，汉族，大学本科。历任中华全国律师协会秘书长，北京市公元律师事务所律师。现任公司独立董事、北京市地平线律师事务所合伙人。

10、陈力华，1945年8月出生，汉族，大学本科。历任中国化工建设总公司总经理，中国海洋石油总公司总经济师。现任公司独立董事。

11、王玉华，1963年5月出生，汉族，经济学博士，经济学教授。历任山东经济学院教师、教研室主任，系副主任，教务处处长等职。现任公司独立董事、山东财政学院副院长。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使如下表决权。

序号	审议事项	表决意见
		同意	弃权	反对
1	《公司2010年年度报告及摘要》
2	《公司2010年度董事会工作报告》
3	《公司2010年度监事会工作报告》
4	《公司2011年度经营方针与投资计划》
5	《公司2010年度财务决算与2011年度财务预算方案》
6	《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7	《关于公司董事会换届选举的议案》
	潘 刚
	刘春海
	赵成霞
	胡利平
	王瑞生
	王振坤
	高德步
	姚树堂（独立董事）
	杨金国（独立董事）
	陈力华（独立董事）
	王玉华（独立董事）
8	《关于公司监事会换届选举的议案》
	高 宏
	詹亦文
9	《关于公司董事会董事津贴的议案》
10	《关于公司监事会监事津贴的议案》
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》。
12	《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

注：委托人在授权书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

委托日期：2011年5月 日

股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2011-07

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2011年4月28日上午在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事3名，监事刘忠元、李建强因事未能出席本次会议，分别委托监事会主席王晓刚、监事张文出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王晓刚主持，会议决议如下：

1、审议并通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

2、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

3、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高宏、詹亦文为公司第七届监事会监事候选人。上述被提名人作为公司第七届监事会监事候选人提交公司2010年年度股东大会选举。其余三名职工监事通过职工代表大会民主选举产生后直接进入公司第七届监事会。

4、审议并通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》。

结合公司实际情况和长远发展，公司监事会监事津贴拟定为10万元人民币/年。

5、审议并通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会成员一致认为：公司2010年年度报告及2011年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2010年度及2011年第一季度的财务状况和经营成果。公司2010年年度报告及2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一一年四月二十八日

附件：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

1、高宏，1966年3月出生，汉族，大学本科。历任鞍山大道会计师事务所合伙人、北京中兴新世纪会计师事务所有限公司高级项目经理。现任公司监事、北京天恒房地产股份有限公司运营管理部经理。

2、詹亦文，1967年10月出生，汉族，中国人民大学法学硕士。现任北京市国源律师事务所律师、合伙人。

股票简称：伊利股份    股票代码：600887    公告编号：临2011-08

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月27日召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届职工代表大会第五次会议，民主选举王晓刚、张文、李建强为公司第七届监事会职工监事。（职工监事简历见附件）

上述职工监事将与公司2010年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一一年四月二十九日

附件：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届监事会职工监事简历

1、王晓刚，1973年8月出生，大学本科，工程师。历任公司信息工程部副总经理。现任公司监事会主席、公司信息工程部总经理。

2、张文，1965年10月出生，硕士，高级畜牧师。历任公司原奶事业部质量处质量总监，质量管理部副总经理。现任公司监事、公司质量管理部总经理。

3、李建强，1969年4月出生，大学本科。历任公司冷饮事业部副总经理。现任公司监事、内蒙古伊利集团项目常务副总经理。