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  • 上海开创国际海洋资源股份有限公司2011年第一季度报告
  • 上海开创国际海洋资源股份
    有限公司第六届董事会第二次
    会议决议公告
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    上海开创国际海洋资源股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-04-30       来源:上海证券报      

      上海开创国际海洋资源股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人潘俭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋燕燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    扣除非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东为上海远洋渔业有限公司,上海远洋渔业有限公司唯一控股股东为上海水产(集团)总公司,上海水产(集团)总公司系上海市国有资产监督管理委员会归口管理单位。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    (一)管理层讨论与分析

    2010年,公司在董事会领导下,面对渔场海况异常变化,国际渔业政策趋紧,国际油价不断攀升等困难和挑战,按照“产业外扩、产品回国”发展远洋渔业的战略目标,创新驱动,多元筹划,着力实施金枪鱼围网船舶建造项目;着力拓展南极磷虾探捕项目;着力推进金枪鱼国内产业链项目。不断研究和探索渔场资源规律,分析掌握国际、国内渔业动态,进一步优化船舶设备,强化海上安全生产和销售管理,加强节能降耗、增收节支工作,努力实现利润最大化。

    1、报告期内公司经营情况回顾

    (1)报告期内公司总体经营状况

    报告期内,公司竹荚鱼渔场受智利地震的影响,海况异常变化,造成该渔场竹荚鱼整体产量大幅下降。公司全年主营业务收入58120万元,同比减少28%;营业利润2713万元,同比减少82%;净利润2713万元,同比减少82%。

    ①、报告期内公司大型拖网船队生产情况

    公司大型拖网船队抓紧整修备航,于2010年3月中旬4艘船到达智利外海竹荚鱼渔场,比2009年又提早了一个月,并及时赶上渔讯生产,至4月底同比产量增加了20%。然而,从5月起受智利大地震的影响,智利外海海况发生异常变化,南极冷水流北移较往年严重,传统鱼群回游不成群,致使可捕范围大幅缩小,单月产量同比锐减62%。7月份以后产量仅有1万吨。开欣轮因参加农业部南极磷虾探捕项目,上半年在国内整修和加装磷虾加工设备,7月中旬才到达渔场,没有参加船队前期捕捞竹荚鱼,也一定程度影响船队前期捕捞产量。截止10月底生产结束,大型拖网船队年度产量仅为3.7万吨,同比上年的7.2万吨减产49%。根据中国远洋渔业分会报表统计,2010年我国内地在智利外海渔场共有9艘船捕捞竹荚鱼,总产量为4.7万吨,我公司5艘船平均单船产量为7277吨,其他公司3艘船平均单船产量为3530吨(另1艘当年未正常生产)。公司全年竹荚鱼产量仍占国内同渔场9艘总捕捞量的79%。

    ②、报告期内金枪鱼围网船队生产情况

    2010年一季度,公司根据金枪鱼围网船整修的需要,先后安排4艘船回国大修,渔场仅剩3艘船在生产。同时中西太平洋当时气候异常,迷雾和洋流较大,渔网破损率高造成各国船队产量均出现不同程度的减少。公司在生产低潮时果断安排船只回国大修,把产量损失降到了较低限度。从6月份起,渔场海况逐渐恢复正常,回国整修的渔轮陆续返回渔场生产,公司领导亲临海上一线指挥,调整捕捞策略,确定中心渔场,捕捞产量逐月回升,后期新建造的2艘渔轮又加盟投产,生产成绩更是不断提高,经过全体船员的顽强拼搏,公司金枪鱼围网捕捞船队产量达到4.1万吨,同比上年的4.7万吨减少13%,捕捞产量占据国内同渔场18艘船总产量7.9万吨的52%。

    ③、数据分析

    a) 主营业务分行业、产品情况

    单位:元 币种:人民币

    其中:公司前五名客户的营业收入总额508,887,661.37元,占公司全部营业收入的87.56%;

    公司向前五名供应商的采购总额207,647,060.30元,占公司全部采购金额的33.68%。

    注:由于鱿鱼产品是大型拖网船队在竹荚鱼生产作业期间的副产品,公司考虑到其捕捞量较小,故未对其成本进行单独核算。

    b) 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    ■c) 报告期公司资产负债表项目重大变动情况

    单位:元 币种:人民币

    报告期公司资产负债表项目重大变动情况的说明:

    货币资金:2010年末比上年减少3,195.34万元,主要原因是由于2010年度收入下降。

    其他应收款:2010年末比上年增加6,343.64万元,主要原因是2010年油价上涨,导致应收政府燃油补贴较2009年有所增加。

    存货:2010年末比上年增加3,151.26万元,主要原因是2010年年末金枪鱼的库存量增加引起的库存金额增加。

    固定资产:2010年末比上年增加15,288.11万元,在建工程:2010年末比上年减少9,695.69万元,主要是由于2条金枪鱼围网渔船在2010年建造完毕,竣工投产。

    应付账款:2010年末比上年增加4,253.77万元,主要是年末未结算的渔需物资增加。

    d) 报告期公司销售费用等财务数据变化情况单位:

    单位:元 币种:人民币

    报告期公司销售费用等财务数据变化情况的说明:

    报告期内,销售费用减少7,791.16万元,主要是由于公司部分产品通过自有船只运输,且渔获量下降导致运输费及佣金减少。

    报告期内,管理费用减少115.18万元,主要是公司营业收入未达到考核目标,根据薪酬与效益挂钩的原则,公司中、高级管理人员的收入较上年减少 127.18万元所致。

    报告期内,财务费用增加592.32万元,主要是由于人民币兑美元的汇率不断提高,致使公司汇兑损失大幅上升。

    报告期内,营业外收入增加5,728.18万元,主要是由于国内成品油油价不断调高,公司在2010年度可获得的燃油补贴较2009年度增加。

    e) 报告期公司现金流量构成情况

    单位:元 币种:人民币

    报告期公司现金流量构成情况的说明:

    报告期内,经营活动产生的现金流量净流入额减少7,274.09万元,主要是由于2010年度公司捕捞量减少,致使主营业务收入下降造成。

    报告期内,投资活动产生的现金流量净流出额减少14,689.71万元,主要是由于公司在2010年度内在建的大型金枪鱼围网船由4条减少为2条,致使公司的投资性支出也相应减少。

    报告期内,筹资活动产生的现金流量净流入额减少17,057.66万元,主要是由于2010年度,公司的筹资规模未发生变化,当年度的筹资增量较2009年度大幅减少。

    f) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

    币种:人民币

    报告期内泛太食品(马绍尔群岛)有限公司(以下简称泛太食品)实现利润-1501.28万元,比2009年减少亏损435.80万元,继续亏损的主要原因:①2010年度金枪鱼原条鱼的采购均价提高;②因当地生产工人仍不能形成有效生产的熟练工团队,致使出成率不高;③受马绍尔所处岛国的限制,柴油采购成本、资产使用成本都偏高,均造成金枪鱼鱼柳的单位产品成本居高不下,以至于大过售价,形成亏损。未来,公司还是要在确保通过泛太食品取得4-6张金枪鱼捕捞许可证的前提下,积极争取将泛太食品的亏损控制在最小范围内。

    报告期内,文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司(以下简称文森特)实现利润-1,069.84万元,较上年度减少1,278.22万元。主要原因是由于该公司唯一的生产船只“波那佩1”号年内进行了大修工程,影响了该船的生产作业时间,再受到金枪鱼组织对金枪鱼围网作业方式和作业区域的限制,致使该船的年产量较上年减少了近50%,减少营业收入771.72万元。

    报告期内,泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(以下简称泛太渔业)随着2009年从法国引进的“LOJET”轮和年内台湾建造2条大型金枪鱼围网船“LOMETO”“LOMALO”相继投入生产作业,全年金枪鱼捕捞量达12602.24吨,实现净利润1725.48万元,随着人船进一步的磨合,将进一步提高捕捞效能和经济效益。

    ④、技术创新情况

    2010年,公司为加速对南极海洋生物资源的实质性开发和利用,积极参与南极海洋生物资源的养护与管理,进一步扩大2010/2011年南极磷虾探捕规模。上半年公司投资734万元给开欣轮加装虾粉加工设备,下半年与东海水产研究所等科研机构对船舶骨干进行了相关技术、法规的培训和备航,使开欣轮、开顺轮、开利轮得以顺利出航,开赴南极海域执行磷虾探捕。

    在执行本次2010/2011年磷虾探捕项目期间,在南极磷虾探捕区域同时作业的有来自挪威、韩国、日本、美国等国家的10余艘渔船,中国共派遣5艘,其中本公司占3艘,在该项目中的份额较大。

    南极磷虾含有丰富的优质蛋白质,且其氨基酸含量高于牛肉和对虾。目前磷虾产品主要有冻虾、虾粉、虾油等,本次探捕将在产销各环节以及论证直接食用方面进行有效的工作,对企业拓展具有先发效应。

    ⑤、节能减排情况

    报告期内,公司生产船队严格执行国家《船舶污染物排放标准(GB3552-83)》以及国际海事组织(IMO)73/78防污公约、海洋环境保护委员会(MEPC)《污水处理装置国际排放标准和性能试验准则的建议》等国际海洋防污染公约、法律的相关规定,制定并实施有效的污染防控体系及应急部署预案,履行社会和国际责任。

    ⑥、安全管理情况

    报告期内,为了全面落实安全生产责任制,公司与相关基层单位、生产船舶签署了《2010年度公司安全生产责任书》,与全体上岗船员签订《岗位安全承诺书》,把安全指标和安全责任分解到船舶和船员。为了进一步提高安全生产意识,提升安全生产管理能力。公司加强了对新进劳务工进行安全培训,使241名新进员工全部经培训并取得安监局发放的证书后才安排上岗;并对在岸的25名船长、大副、轮机长、信息员等,进行船舶安全生产责任制、典型事故案例分析、船舶安全基础管理台帐、船舶安全管理等培训教育。为进一步规范安全管理制度,公司根据海上生产需要,分别制定了大型拖网船队《南极海域船舶安全应急预案》和金枪鱼围网船队《氨气安全操作规程和应急须知》,完善了安全责任制、安全例会等6项制度,并与修造船厂签订了“修船安全协议书”,及动火有关安全规定。

    报告期内,公司15艘渔轮和一家海外基地安全生产保持良好态势,没有发生重大安全生产事故,确保公司远洋渔业安全生产平稳有序。

    ⑦、人才培养情况

    报告期内,公司推荐一批综合素质突出的船长、轮机长参加首批渔业生产船员职业资格证书评定工作,经上海市人力资源和社会保障局严格审核,公司13位船长、轮机长通过职业资格评定,获得了“渔业生产船员高级技师(一级)证书”。

    公司注重加强人才的开发、培养和储备,不仅努力抓好职务船员升等升级工作,而且用“校企联办”的方式,开办了远洋渔业专业驾驶班、轮机班,招收有志于参加远洋渔业工作的学员进行专业培训。

    2、公司未来发展与展望

    (1)公司所处行业发展趋势及面临市场格局

    2011年是国家“十二五”规划的开局之年,也是公司扩大规模化生产、延伸产业链的关键一年。当前,国内外经济形势纷繁复杂、全球气候异常,公司发展既面对着难得的历史机遇又面临着各种严峻的挑战。从国际上看,金融危机使一些发达国家经济实力和国际竞争力削弱,在生产运营成本和劳动力成本率先上升的多因素影响下,使得远洋渔业这一高风险、高投入、高产出、劳动及资本密集的产业正由发达国家向发展中国家转移,为公司创造了有力的“挤入”机会。从国内形势上看,随着我国综合国力增强,国家已把远洋渔业作为一项战略产业加以扶持,明确对远洋渔业定位,将其列为海洋战略的重要部分;上海市政府高度重视远洋渔业的发展,鼓励远洋捕捞产品回国,进入国内市场,丰富市场水产品种类,为上海市提供优质的水产品,并发挥远洋渔业在食品健康与安全中的重要保障作用,促进上海渔业及加工产业的快速发展,为上海经济增长提供新的支撑亮点。在此形势下,公司将按照“产业外扩、产品回国”经营策略,把渔场优势转化为市场优势;通过多元策划,在渔场资源开发、扩大船队规模、产品营销策略、人力资源培养等诸多方面采取相应的措施,提升效益,把握机遇。

    (2)2011年的经营目标

    公司2011年的收入计划:8.64亿元;费用计划:8.03亿元;经营目标:合并净利润6062万元。

    (3)2011年的经营策略和行动

    第一,大型拖网船队和金枪鱼围网船队将不断提高远洋捕捞核心竞争力,切实抓住渔讯时机,掌握中心渔场,增加有效作业天数,提高网次产量,抓好船舶均衡生产,千方百计完成捕捞产量目标,开展国际、国内远洋捕捞行业对标管理。泛太食品在确保入渔许可证落实的同时,掌握有效加工节奏,努力提高运作效率。

    第二,努力探索大型拖网船队后备渔场,拓宽优化捕捞格局。积极配合国家南极海洋生物资源开发利用项目的探捕调查,加强渔场资源、安全生产、捕捞技术等方面的研究和培训,进一步调研磷虾加工和销售市场,了解和掌握销售渠道,为日后进行商业捕捞及加工销售做好前期准备工作。

    (下转20版)

    股票简称开创国际
    股票代码600097
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址上海市杨浦区共青路448号
    邮政编码200090
    公司国际互联网网址www.skmic.sh.cn
    电子信箱skmic@skmic.sh.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名汪涛蔡渊
    联系地址上海市杨浦区共青路448号上海市杨浦区共青路448号
    电话021-65686875021-65690310
    传真021-65696280021-65673892
    电子信箱ir@skmic.sh.cnir@skmic.sh.cn

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    营业收入581,204,067.44811,344,169.75-28.371,032,236,536.02
    利润总额27,126,871.72152,103,643.43-82.17157,027,814.82
    归属于上市公司股东的净利润27,126,154.02152,103,643.43-82.17157,016,650.44
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,110,044.88132,024,417.42-89.31157,123,815.09
    经营活动产生的现金流量净额115,458,389.97188,199,254.26-38.65196,796,549.06
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    总资产1,233,883,656.281,132,685,072.118.93807,647,840.86
    所有者权益(或股东权益)631,557,159.73600,835,475.535.11448,786,488.00

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)0.130.75-82.671.80
    稀释每股收益(元/股)0.130.75-82.671.80
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.070.65-89.231.80
    加权平均净资产收益率(%)4.3728.98减少24.61个百分点30.63
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.2725.16减少22.89个百分点30.65
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.570.93-38.710.97
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.122.975.052.21

    项目金额
    非流动资产处置损益-53,049.51
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,063,121.90
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,036.75
    合计13,016,109.14

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份87,148,01243.020000087,148,01243.02
    1、国家持股         
    2、国有法人持股87,148,01243.020000087,148,01243.02
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份115,449,88956.9800000115,449,88956.98
    1、人民币普通股115,449,88956.9800000115,449,88956.98
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数202,597,90110000000202,597,901100

    报告期末股东总数17,273户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海远洋渔业有限公司国有法人43.0287,148,01287,148,012
    华立集团股份有限公司境内非国有法人12.6525,621,035 质押18,795,200
    杭州富杰电器有限公司境内非国有法人2.555,168,467 未知
    杭州中南五金厂境内非国有法人1.943,935,538 未知
    北京颐和银丰科技有限公司其他0.801,617,000 未知
    徐传先境内自然人0.751,510,300 未知
    沈志坤境内自然人0.711,439,722 未知
    中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资其他0.581,183,140 未知
    方永中境内自然人0.561,130,000 未知
    郑小青境内自然人0.551,106,416 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    华立集团股份有限公司25,621,035人民币普通股25,621,035
    杭州富杰电器有限公司5,168,467人民币普通股5,168,467
    杭州中南五金厂3,935,538人民币普通股3,935,538
    北京颐和银丰科技有限公司1,617,000人民币普通股1,617,000
    徐传先1,510,300人民币普通股1,510,300
    沈志坤1,439,722人民币普通股1,439,722
    中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资1,183,140人民币普通股1,183,140
    方永中1,130,000人民币普通股1,130,000
    郑小青1,106,416人民币普通股1,106,416
    张瑶1,070,000人民币普通股1,070,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明2.前十名无限售条件股东之间未知有关联关系,亦未知是否属于一致行动人。

    3.未知上述前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。


    名称上海远洋渔业有限公司
    单位负责人或法定代表人汤期庆
    成立日期1986年2月19日
    注册资本25,000
    主要经营业务或管理活动公海渔业捕捞,经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

    名称上海市国有资产监督管理委员会
    主要经营业务或管理活动国有资产监督管理等

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    汤期庆董事长552010年6月28日2013年11月24日00 0
    朱建忠董事长562008年12月31日2010年5月24日00 0
    刘小斌副董事长402008年12月31日2013年11月24日00 0
    周劲望董事522008年12月31日2013年11月24日00 0
    唐文华董事502008年12月31日2013年11月24日00 0
    谢峰董事、总裁442008年12月31日2013年11月24日00 31
    山起鹏董事622008年12月31日2013年11月24日00 0
    蔡建民独立董事662008年12月31日2013年11月24日00 6.46
    颜春友独立董事652007年8月21日2013年11月24日00 6.46
    林宪独立董事562009年11月16日2013年11月24日00 6.46
    汤期庆监事会主席552008年12月31日2010年6月28日00 0
    尹协仁监事会主席592010年6月28日2013年11月24日00 0
    肖琪经监事452008年12月31日2013年11月24日00 0
    汪涛职工监事482009年1月13日2010年4月15日00 0
    张小飞职工监事482010年4月15日2013年11月24日00 26
    张祖良副总裁582009年1月20日2012年1月19日00 24.69
    王成副总裁422009年1月20日2012年1月19日00 27
    吴昔磊副总裁442009年1月20日2012年1月19日00 26
    潘俭财务总监412009年1月20日2012年1月19日00 27
    汪涛董事会秘书482010年6月3日2013年11月24日00 26
    合计/////00/207.07/

    分行业

    或分产品

    营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减
    分行业
    远洋捕捞业574,369,713.27522,097,473.169.10-28.753.52减少28.34个百分点
    分产品
    竹荚鱼销售254,932,377.13263,938,969.22-3.53-52.57-14.05减少46.40个百分点
    金枪鱼销售281,567,234.17217,203,840.8522.868.9821.32减少7.85个百分点
    鱼柳销售33,509,724.3135,493,225.71-5.92225.8294.75增加71.28个百分点
    鱿鱼销售464,543.28 100   
    磷虾销售3,895,834.385,461,437.38-40.19   

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内196,157,762.1373.53
    国外378,211,951.14-45.43

    项目期末金额期初金额比上年增减(%)
    货币资金78,563,542.67110,516,984.85-28.91
    其他应收款113,344,110.7249,907,748.73127.11
    存货158,882,507.50127,369,929.7124.74
    固定资产714,106,274.35561,225,201.9927.24
    在建工程149,394,277.88246,351,215.09-39.36
    应付账款90,812,036.7248,274,345.9688.12

    项目2010年2009年比上年增减(%)
    销售费用89,481,786.61167,393,390.86-46.54
    管理费用25,131,985.9926,283,761.47-4.38
    财务费用23,343,246.0717,420,007.3734.00
    营业外收入125,147,385.6367,865,629.9384.40

    项目2010年2009年比上年增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额115,458,389.97188,199,254.26-38.65
    投资活动产生的现金流量净额-130,608,808.81-277,505,925.77-52.93
    筹资活动产生的现金流量净额-15,962,410.08154,614,200.65-110.32

    公司名称业务

    性质

    主要产品

    或服务

    注册资本资产规模

    (万元)

    净资产

    (万元)

    净利润

    (万元)

    泛太食品(马绍尔群岛)有限公司食品加工金枪鱼鱼柳800万美元8,165.82126.04-1,501.28
    文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司远洋捕捞金枪鱼5万美元4,572.98632.04-1,069.84
    泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司远洋捕捞金枪鱼200万美元33,675.354,092.701,725.48