证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2011-02

太原理工天成科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

暨召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2011年4月28日下午5:30时在太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。公司董事会办公室已于2011年4月18日以电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事兰旭先生因公未出席本次会议。会议由董事长郑涛先生主持。公司监事及高管人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度总经理工作报告》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度独立董事述职报告》。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度财务决算报告》。该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》。该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司报表中净利润-72,441,113.25元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润69,974,123.87元，年度累计可供股东分配的利润共-2,466,989.38元，本年度可供股东分配的利润共-2,466,989.38元。截止2010年12月31日，公司累计资本公积为153,145,900.00元。

根据公司目前实际经营情况，本年度拟不进行利润分配。拟不进行资本公积转增股本。

公司三名独立董事对该议案发表独立意见认为：公司董事会提出2010年度不进行现金利润分配，符合公司实际发展情况，有利于维护投资者长远利益；赞同该议案。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司关于计提减值准备说明的议案》。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度报告全文及摘要》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度内部控制评价报告》。(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度履行社会责任报告》。(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，聘期一年。

公司三名独立董事对该议案发表独立意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；赞同该议案。

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年第一季度报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

具体事宜通知如下：

（一）会议时间：2011年5月30日（星期五）上午9时

（二）会议地点：太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室

（三）会议议题

1、公司2010年度董事会工作报告

2、公司2010年度监事会工作报告

3、公司2010年度财务决算报告

4、公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案

5、关于聘请公司2011年度审计机构的议案

除上述议题外，独立董事将在此次股东大会上述职。

（四）会议出席对象

1、截止2011年5月22日（股权登记日）下午3时交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司法律顾问。

（五）会议登记办法

1、登记时间：2011年5月27日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记手续：

（1）符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续。

（2）符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续。

（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2011年5月27日下午5:00）。

（4）联系方式：

邮寄地址：太原高新技术产业开发区亚日街2号太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：030006

联系人：钱小红、杨红香

电 话：0351-3182809

传 真：0351-3186299

（六）其他

1、会期半天、费用自理。

2、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带相关材料的原件，转交会务人员。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2011年4月28日

附件：授权委托书式样

授权委托书

本人（本公司）作为太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托

先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2010年年度股东大会。

提案序号	会议审议事项		投票指示
			赞成	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告
2	公司2010年度监事会工作报告
3	公司2010年度财务决算报告
4	公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案
5	关于聘请公司2011年度审计机构的议案
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2011-03

太原理工天成科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2011年4月28日在太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室举行。会议通知已于2011年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事4名。会议由监事会主席王志坚先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

公司监事会对2010年度公司依法运作、财务情况、募集资金使用、公司收购出售资产和关联交易情况发表如下独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度规范化运作，能够本着审慎经营、有效防范风险的原则科学决策，决策程序规范合法；公司董事、监事及高管人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程的行为，也未发现损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全、财务管理规范、未发现有违反国家法规和财务管理制度的行为；监事会对公司经营及财务状况进行了定期检查，认真审查了公司董事会拟提交股东大会审议的公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配方案、经审计的2010年度财务报告等有关材料，监事会认为：立信会计师事务所对公司2010年度财务报告出具的审计意见及所涉及事项是客观、公允的。真实、客观、准确地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发现募集资金、也未发现上期募集资金延续到本期使用的情况。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的收购、出售资产行为，未发现存在内幕交易，也无损害全体股东的权益或造成资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易行为能按照“公平、公正、合理”的原则进行，不存在内幕交易行为，未损害公司及公司其他股东的利益。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2010年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1、年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司在编制年度报告的过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年第一季度报告》。

公司监事会对公司2011年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司监事会

2011年4月28日