股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－010

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第三届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第四十次会议于2010年4月28日以现场表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决8人，董事刘滨先生因工作原因未能参加本次会议，公司3位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

  1、2010年度董事会工作报告

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  2、2010年度总经理工作报告

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  3、2010年度独立董事述职报告

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  4、2010年度财务决算报告

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  5、2010年度报告和年度报告摘要

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  6、2010年度利润分配预案

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度母公司实现净利润41,163,320.49元，上年度余下的未分配利润9,269,935.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10 %的法定盈余公积金4,116,332.05元， 已派发2009年度现金红利8,588,420.55元，本次可供股东分配的利润为37,728,503.87元。

  本次利润分配预案：本年度未分配利润暂不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：由于公司2011年的生产经营需要，确保技术研发和汽车用动力电池项目的顺利开展，保证投资者的长远利益。公司未分配利润用作补充流动资金和研发投入。

  7、2010年度内部控制自我评估报告

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  8、关于审议《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  9、2011第一季度报告全文及正文

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

  表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  以上第1、3、4、5、6、8项议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2011年4月28日

  股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－011

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2011年4月28日在公司二楼会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人粟登明先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过2010年度监事会工作报告；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  二、审议通过2010年财务决算报告；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  三、审议通过2010年年度报告和年度报告摘要；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  监事会全体成员对公司2010年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

  1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、审议通过2010年度利润分配预案；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  五、关于审议《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  六、审议通过2011年一季度报告议案；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  监事会全体成员对公司2011年第一季度报告全文及正文提出以下审核意见：

  1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  七、关于变更职工监事的议案

  表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

  同意文中秋先生辞去公司第三届职工代表监事职务。任命陈雪凤女士为公司第三届职工代表监事（经2011年3月18日召开的公司职工代表大会投票选举同意）。

  以上第1、2、3、4、5项议案尚需提交年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司监事会

  2010年4月28日

  附简历：

  陈雪凤，女，1979年8月生，本科学历。曾担任春兰公司项目主管、知识产权管理及法务管理；现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理办公室项目经理。