证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2011-009

山东九发食用菌股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

山东九发食用菌股份有限公司第四届第董事会十六次会议于2011年4月27日上午10：30在公司会议室召开。会议由董事长纪晓文先生主持，应到董事5人，实到5人，2名监事列席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议《2010年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《2010年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议《2010年年度报告和报告摘要》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议《2011年度第一季度报告正文及全文》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议《2010年度财务决算报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本公司2010年度共实现净利润925,070.98元，加上年初未分配利润-508502505.24元，累计可供股东分配利润-507577434。26元。根据《公司法》和《公司章程》规定，无需提取盈余公积金和法定公益金，期末本公司利润分配预案：不分配； 资本公积金转增股本预案：不转增。.

七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司将继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2011年度的审计工作。

八、审议并通过《关于刘昌喜先生辞去董事会秘书职务同时公司董事会聘任为公司副总经理的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动原因，刘昌喜先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任刘昌喜先生为公司副总经理。董事会秘书暂由董事彭晓琳女士代为行使董事会秘书职责。

九、审议并通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

1.会议时间：2011年5月20日（星期五）下午2点。

2.会议地点：山东省烟台市莱山区港城东大街299号皇冠假日酒店。

3.会议主要议程：

一、审议《2010年度董事会工作报告》；

二、审议《2010年度监事会工作报告》；

三、审议《2010年年度报告和报告摘要》；

四、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

五、审议《2010年度财务决算报告》；

六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

4.出席会议的对象：

（1）截至2011年5月17日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

5.会议登记时间：在册股东须在2011年5月18-19日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。

6.会议登记办法： 请符合出席条件的股东于2011年5月18-19日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

7.其他事项：

（1）与会者交通、食宿费用自理；

（2）联系人：刘昌喜

 电话：0535-6623880 传真：0535-6623880 邮编：264001

山东九发食用菌股份有限公司董事会

2011年4月27日

证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2011-010

山东九发食用菌股份有限公司

第四届监事会第十四次

会议决议公告

山东九发食用菌股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年4月27日在公司会议室召开。应到监事3人，实到2人，监事沙岩女士委托监事高钰先生代为表决。出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议由监事会主席于萍女士主持，会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议并通过公司2010年年度报告及摘要；

2、审议并通过公司2010年度第一季度报告；

3、审议并通过《监事会工作报告》。

监事会对山东九发食用菌股份有限公司2010年年度报告、2011年度第一季度报告摘要及正文进行了审核，提出如下审核意见：

(1) 山东九发食用菌股份有限公司2010年年度报告、2011年度第一季度报告摘要及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(2) 山东九发食用菌股份有限公司2010年年度报告、2011年度第一季度报告摘要及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

(3)监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司监事会

2011年4月27日

关于山东九发食用菌股份有限公司

2010年度控股股东及其他关联方

占用资金情况的专项说明

鲁正信专字(2011)第0035号

山东九发食用菌股份有限公司全体股东：

我们接受委托，已于2011年4月27日完成了对山东九发食用菌股份有限公司（以下简称“九发股份”）2010年度财务报表的审计工作，并出具了鲁正信审字（2011）第0088号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），九发股份编制了本专项说明后附的截至2010年12月31日山东九发食用菌股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况明细表。九发股份的责任是按上述通知执行并提供真实、合法、完整的会计资料及其他相关资料，我们的责任是在实施年度财务报表审计工作的基础上，按上述要求出具专项说明。

经核实，九发股份控股股东及其他关联方占用资金情况明细表所载资料与我所审计的九发股份2010年度财务报告所依据的财务资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。

本专项说明仅供了解九发股份控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得移作其他任何目的。为更好地理解九发股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的山东九发食用菌股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况明细表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附送：山东九发食用菌股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况明细表

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师:

刘元锁

单英明

中国·山东

二○一一年四月二十七日

附件一

山东九发食用菌股份有限公司

2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况明细表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010年期初占用资金余额	2010年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2010年度占用资金的利息	2010年度偿还累计发生金额	2010年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中银信投资有限公司	公司控股股东			-6.11			-6.11		借款
小 计					-6.11			-6.11
上市公司的子公司及其附属企业	烟台紫宸投资有限公司	子公司
	烟台天晟建材有限公司	子公司
小 计
其他关联方	烟台市牟平区投资公司	非控股股东
	青岛春雨广告装饰工程有限公司	非控股股东
	青岛嘉瑞祥商贸有限公司	非控股股东
小 计
总 计					-6.11			-6.11