第三届董事会第三十八次
会议决议公告
股票代码：600455 股票简称：*ST博通 公告编号：2011—09号
西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第三十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2011年4月17日以送达方式发出。2011年4月27日，公司在西安市未央路132号经发大厦二十八层会议室召开了第三届董事会第三十八次会议，会议由韩晓更董事长主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高管人员列席会议，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《交大博通总经理2010年度工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《交大博通董事会2010年度工作报告》，该报告还需提交公司2010年度股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于重大会计差错调整的说明》。
表决结果：同意7票，反对1票，弃权0票。
4、审议通过《交大博通2010年度报告》和《交大博通2010年度报告摘要》，该报告还需提交公司2010年度股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《交大博通2010年度利润分配方案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，因2010年度净利润为亏损432.41万元，累计未分配利润为-13211.17万元，公司决定不实施利润分配（包括现金分配），也不以公积金转增股本，该方案还需提交公司2010年度股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人、委托代办股份转让、登记、确认、结算、托管等有关事宜的议案》，该议案主要内容为：
（1）如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
（2）如果公司股票被暂停上市，将与中国证券登记结算公司上海分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
（3）如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
该议案需提交2010 年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《交大博通2011年第一季度报告全文》和《交大博通2011年第一季度报告正文》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《交大博通董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2011年4月27日
股票代码：600455 股票简称：*ST博通 公告编号：2011—10号
西安交大博通资讯股份有限公司
第三届监事会第十九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2011年4月17日以送达方式发出。2011年4月27日，公司在西安市未央路132号经发大厦二十八层会议室召开了第三届监事会第十九次会议，会议由乐开端监事会主席主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《交大博通监事会2010年度工作报告》，监事会对公司2010年度总体工作发表如下独立意见：
（1）对公司依法运作情况的独立意见
2010年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。
（2）对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司2010年度财务状况真实地反映了公司的经营情况，2010年公司净利润为亏损，公司应通过有效的经营管理工作努力改变此不利局面、尽全力提升盈利能力。
（3）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一期募集资金已全部投入使用，报告期内无募集资金变更行为，以前年度募集资金的变更均按照规定履行了相应决策和披露程序。
（4）对公司收购、出售资产情况的独立意见
2010年度公司未发生重大收购、出售资产情况。2010年度公司将位于西安市雁塔区万寿南路西阳光小区的九套住宅整体转让，本次出售资产交易价格公允，并且盘活了资产、回笼了资金，符合公司利益。
（5）对公司关联交易情况的独立意见
2010年度公司无重大关联交易事项发生。其他日常经营性关联交易，交易价格公允，无内幕交易，无损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
（6）2010年度财务报告审计情况
2010年度希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本工作报告还需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于重大会计差错更正的说明》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《交大博通2010年度报告》和《交大博通2010年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、公司监事会审核了公司2010年报的编制和审议程序，认真阅读了公司2010年度报告全文及摘要，监事会认为：
（1）公司2010年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2010年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含信息从各个方面真实地反应出公司2010年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司监事会和全体监事保证2010年年度报告全文和摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《交大博通2011年第一季度报告全文》和《交大博通2011年第一季度报告正文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、公司监事会对公司2011年第一季度报告进行了审核，认为：
（1）2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；
（2）2011年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）未发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司监事会
2011年4月27日
股票代码：600455 股票简称：*ST博通 公告编号：2011-—11号
西安交大博通资讯股份有限公司关于对公司重大会计差错更正的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定，西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”)对2010年度公司发生的重大会计差错更正事项做说明如下:
一、重大会计差错更正
1、本公司2010年度有如下重大会计差错更正事项：
（1）本公司控股子公司泾阳怡科食品有限公司与客户2009年4月签订购销合同，2009年12月31日按该合同价为计算基础计提存货跌价准备18,033,995.30元及递延所得税资产2,705,099.3元。该合同2010年未履行并已约定不再履行，2009年12月31日该笔存货以市场销售价格作为计提存货跌价准备计算基础，2010年度对2009年12月31日多计跌价准备9,570,063.71元及相应确认的递延所得税资产1,435,509.55元予以追溯调整。
（2）会计差错更正事项对2009年度比较财务报表影响如下：
根据企业会计准则相关规定，该资产减值会计处理采用追溯重述法。差错对公司2009年合并财务报表影响为增加存货9,570,063.71元，减少递延所得税资产1,435,509.55元，减少资产减值损失9,570,063.71元，增加所得税费用1,435,509.55元，增加未分配利润7,321,098.74元，增加少数股东权益813,455.42元。
经调整后的2009年度合并财务报表的比较报表明细为： 单位：元
| 报表项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 存货 | 47,812,088.17 | 9,570,063.71 | 57,382,151.88 |
| 递延所得税资产 | 7,575,284.21 | -1,435,509.55 | 6,139,774.66 |
| 未分配利润 | -135,108,681.07 | 7,321,098.74 | -127,787,582.33 |
| 少数股东权益 | 38,055,209.47 | 813,455.42 | 38,868,664.89 |
| 资产减值损失 | 36,072,158.18 | -9,570,063.71 | 26,502,094.47 |
| 所得税费用 | -252,499.40 | 1,435,509.55 | 1,183,010.15 |
2、2011年4月27日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了该重大会计差错更正事项。
二、会计师事务所，公司董事会、监事会、独立董事关于本次重大会计差错更正的说明
会计师事务所，公司董事会、监事会、独立董事均对本次重大会计差错更正出具了书面报告或说明。
公司审计会计师事务所希格玛会计师事务所有限公司（简称“希格玛”）认为截止到2010年12月31日该合同未履行且有迹象表明该合同将不再履行, 2009年12月31日该笔存货应以市场销售价格作为计提存货跌价准备的计算基础，2010年对2009年12月31日多计跌价准备9,570,063.71元及相应确认的递延所得税资产1,435,509.55元予以追溯调整。
公司董事会意见：同意尊重希格玛的意见，同意对重大会计差错进行更正和追溯调整。该重大会计差错更正事项不属于年报信息披露重大差错责任，无需追究责任。
公司监事会意见：同意尊重希格玛的意见，同意公司董事会对该重大会计差错更正的处理意见。该重大会计差错更正事项不属于年报信息披露重大差错责任，无需追究责任。
独立董事郑谦、杨乃定发表独立意见：同意尊重希格玛的意见，同意该重大会计差错更正的处理意见。独立董事张武发表独立意见：该事项属于会计估计的变化，不应作为重大会计差错更正做追溯调整。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司
2011年4月27日
股票代码：600455 股票简称：*ST博通 公告编号：2011—12号
西安交大博通资讯股份有限公司
关于公司股票停牌及将被暂停
上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）因2008 年、2009 年、2010 年连续三年审计净利润为亏损，公司股票将停牌并将被暂停上市。公司就公司股票将被暂停上市做风险提示如下：
一、2011年4 月27 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《交大博通2010 年年度报告》，2010年公司经审计净利润亏损432.41万元，希格玛会计师事务所有限公司为出具了审计报告（希会审字〔2011〕0878号）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司2008 年、2009 年、2010 年连续三年审计净利润为亏损，公司股票将从公司2010 年年度报告披露（即2011 年4 月30 日）之日起停牌，上海证券交易所在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。上海证券交易所做出暂停公司股票上市的决定后，公司股票将被暂停上市，公司将及时披露股票暂停上市公告。
三、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、公司董事会对广大投资者深表歉意，敬请投资者注意投资风险。
五、公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：蔡启龙、王长娟、沈雅月
电话：029-82693206
传真：029-82693206
联系地址：陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10 层C座西安交大博通资讯股份有限公司证券投资部
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特此公告。
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董事会2011年4月27日