为解决目前公司及在汉子公司、办事处采取租赁方式分散办公，管理成本偏高问题，公司投资建设调度大楼后，可满足公司在汉人员集中办公的需要，便于大型会议和重要接待安排，有效提升办公效率，降低管理成本。
（二）存在的风险
1、安全施工建设风险。调度大楼施工难度大、周期长，建设过程中可能出现各种安全事故，造成财产损失。本公司具有丰富的项目管理经验，在项目建设过程中将敦促合作各方严格遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。
2、投资控制风险。在项目建设过程中，可能存在工程建设物资和人工成本上涨导致投资总额增加的风险。该项目获准建设后，公司将严格按照项目投资建设管理程序进行调度大楼开发建设，优化设计、规范招标、强化管理，签订经济责任制。在确保工程质量、安全的前提下，最大限度节约建安工程费、项目管理费等可控成本，实现项目效益最大化。
3、多余楼层空置风险。该项目在满足公司自用后，尚有少量楼层对外出租，可能存在空置风险。随着公司业务的不断发展、资产规模不断扩张，公司自用的面积将逐步扩大；而且考虑到该项目所处的区位优势，类似写字楼资源还较为稀缺，因此多余楼层空置风险较小。
（三）对公司的影响
公司拟使用自有资金建设调度大楼，不增加公司负债总额，但减少了公司流动资金，增加了公司净现金流出，使公司偿债能力有所减弱。但是，由于公司近年来净利润呈现稳定增长势头、盈利能力稳步增强，而且项目建成后公司减少了租赁成本，同时出租闲置楼层和车位增加部分租金收入，建设调度大楼对公司偿债能力和盈利能力的影响较小。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2、《房屋定向开发及购买协议》
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-022号
湖北能源集团股份有限公司
关于追溯调整财务报表2010年度期初数及上年同期数专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》要求，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年度合并财务报表期初数及上年同期数调整说明如下：
一、重大资产出售及发行股份购买资产情况
1、2009 年12 月，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》、《关于签署<关于三环股份重大资产重组协议>的议案》等。公司拟将截至2009年7月31日的全部资产与负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）、 中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）和中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）持有的湖北省能源集团有限公司合计100%的股份进行资产置换；置出资产的交易价格确定为962,126,635.76 元，置入资产的交易价格确定为11,246,643,981.38 元，置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行1,782,412,018股股份购买。
2、2010 年1 月，湖北省国资委出具了《省国资委关于湖北能源与三环股份资产重组方案的批复》（鄂国资产权（2010）8 号），同意公司重大资产重组方案。
3、2010年1月，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并同意湖北省国资委、长江电力免于以要约方式收购公司股份。
4、2010年7月，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整三环股份重大资产重组方案的议案》、《关于同意与湖北省国资委、长江电力、国电集团、三环集团签订<重组补充协议>的议案》等议案。
5、2010年7月，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第25次会议审核，获得有条件通过。
6、2010年9月，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于同意与湖北省国资委、长江电力、国电集团、三环集团签订<关于湖北三环股份有限公司重大资产重组交易价格之补充协议>的议案》、《关于同意与湖北省国资委、长江电力、国电集团签订<关于业绩补偿的协议>的议案》。
7、2010年10月，中国证监会出具《关于核准湖北三环股份有限公司重大资产重组及向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1414号），核准公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易，以及向湖北省国资委发行888,317,165 股股份、向长江电力发行760,090,017股股份、向国电集团发行134,004,836股股份。
8、2010年11月，湖北省国资委、长江电力和国电集团合计持有湖北省能源集团有限公司100%的股权过户至公司名下，增加注册资本1,782,412,018.00元，湖北省工商行政管理局对此出具了核准文件。大信会计师事务有限公司对本次重大资产重组及发行股份购买资产进行了审验，并出具了大信验字[2010]第2-0050号验资报告。增资后，公司总股本变更为2,067,799,713股。
9、2010年11 月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，公司本次向湖北省国资委、长江电力、国电集团非公开发行的1,782,412,018股人民币普通A 股已办理完毕股份登记手续。
10、2010年12月，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2010年12月公司完成工商变更手续，并获得了湖北省工商行政管理局核准下发的《企业法人营业执照》，注册号为：420000000022957 。公司名称变更为：湖北能源集团股份有限公司；注册资本变更为人民币贰拾亿陆仟柒佰柒拾玖万玖仟柒佰壹拾叁元；经营范围变更为：能源投资、开发与管理，国家政策允许范围内的其他经营业务；法人代表变更为：肖宏江；住所变更为：武汉市武昌区徐东大街96号。
11、2010年12月，本公司披露了《湖北能源集团股份有限公司重大资产重组实施情况报告书》、《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股份发行情况暨上市公告书》。
12、2010 年12月，本次发行的股票上市，湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份；国电集团以其持续拥有权益时间不足12个月的湖北能源的股份认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，以其持续拥有权益时间超过12个月的湖北能源的股份认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
二、公司2010年合并财务报表期初数及上年同期数调整原因
1、本次重组系同一控制下合并，根据《企业会计准则》的相关规定，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。
2、公司子公司能源有限联营企业国电长源电力股份有限公司于2010年变更会计政策，公司相应对合并报表期初数及上年同期数进行调整。
三、公司2010年合并财务报表期初数及上年同期数调整情况
1、2010 年合并财务报表期初数调整前后对比表
单位：元
| 项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 货币资金 | 833,898,219.48 | 1,456,741,538.65 | 2,290,639,758.13 |
| 应收票据 | 270,563,226.93 | 29,700,000.00 | 300,263,226.93 |
| 应收账款 | 634,532,039.05 | 365,286,251.25 | 999,818,290.30 |
| 预付款项 | 109,402,053.45 | 460,131,603.81 | 569,533,657.26 |
| 应收利息 | 4,187,331.09 | 4,187,331.09 | |
| 其他应收款 | 121,578,824.13 | 56,034,264.84 | 177,613,088.97 |
| 存货 | 1,114,201,321.09 | 3,525,117,357.24 | 4,639,318,678.33 |
| 长期应收款 | 44,546,284.81 | 44,546,284.81 | |
| 长期股权投资 | 163,431,263.15 | 1,537,251,578.45 | 1,700,682,841.60 |
| 固定资产 | 827,908,741.84 | 20,821,490,447.65 | 21,649,399,189.49 |
| 在建工程 | 255,241,075.90 | 1,571,879,143.61 | 1,827,120,219.51 |
| 工程物资 | 21,126,664.05 | 21,126,664.05 | |
| 无形资产 | 421,205,745.44 | 185,217,212.64 | 606,422,958.08 |
| 商誉 | 91,241,281.03 | 91,241,281.03 | |
| 长期待摊费用 | 70,504.60 | 1,750,440.80 | 1,820,945.40 |
| 递延所得税资产 | 4,153,468.26 | 24,461,560.10 | 28,615,028.36 |
| 其他非流动资产 | 17,890,937.44 | 17,890,937.44 | |
| 短期借款 | 1,079,000,000.00 | 4,679,949,239.15 | 5,758,949,239.15 |
| 交易性金融负债 | 13,525,817.50 | 13,525,817.50 | |
| 应付票据 | 574,347,804.48 | 368,616,121.00 | 942,963,925.48 |
| 应付账款 | 875,874,514.30 | 332,152,667.46 | 1,208,027,181.76 |
| 预收款项 | 299,836,926.74 | 868,085,425.20 | 1,167,922,351.94 |
| 应付职工薪酬 | 110,165,179.90 | 83,906,623.44 | 194,071,803.34 |
| 应交税费 | 81,658,776.31 | -186,778,802.40 | -105,120,026.09 |
| 应付利息 | 47,574,398.52 | 47,574,398.52 | |
| 应付股利 | 39,346,645.05 | 500,000.00 | 39,846,645.05 |
| 其他应付款 | 249,201,591.89 | 950,416,256.45 | 1,199,617,848.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 317,273,868.00 | 362,273,868.00 |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 12,714,519,250.49 | 12,844,519,250.49 |
| 应付债券 | 1,024,525,000.00 | 1,024,525,000.00 | |
| 专项应付款 | 710,395.55 | 335,300,000.00 | 336,010,395.55 |
| 其他非流动负债 | 1,291,778.03 | 20,181,600.00 | 21,473,378.03 |
| 资本公积 | 183,685,714.54 | 7,091,266,428.55 | 7,274,952,143.09 |
| 盈余公积 | 143,996,123.55 | 41,457,625.68 | 185,453,749.23 |
| 未分配利润 | 303,296,757.78 | 719,086,570.85 | 1,022,383,328.63 |
| 少数股东权益 | 306,596,992.10 | 792,495,807.57 | 1,099,092,799.67 |
2、2010 年合并财务报表上年同期数调整前后对比表
单位：元
| 项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 营业收入 | 4,657,009,311.74 | 4,236,950,795.61 | 8,893,960,107.35 |
| 营业成本 | 4,126,505,877.39 | 2,581,165,902.07 | 6,707,671,779.46 |
| 营业税金及附加 | 9,646,442.00 | 132,091,430.28 | 141,737,872.28 |
| 销售费用 | 154,057,859.98 | 37,116,968.04 | 191,174,828.02 |
| 管理费用 | 234,615,067.56 | 177,292,225.65 | 411,907,293.21 |
| 财务费用 | 61,225,784.75 | 699,718,648.34 | 760,944,433.09 |
| 资产减值损失 | 17,668,227.70 | 63,568,594.73 | 81,236,822.43 |
| 公允价值变动收益 | -13,525,817.50 | -13,525,817.50 | |
| 投资收益 | 17,825,974.03 | 220,390,046.60 | 238,216,020.63 |
| 营业外收入 | 24,347,848.73 | 42,824,146.50 | 67,171,995.23 |
| 营业外支出 | 3,348,917.31 | 10,275,843.55 | 13,624,760.86 |
| 所得税费用 | 20,647,987.92 | 130,016,416.94 | 150,664,404.86 |
| 少数股东损益 | 22,116,083.53 | 10,370,966.62 | 32,487,050.15 |
四、公司董事会、监事会和独立董事对上述追溯调整事项的意见
1、公司董事会意见
公司上述追溯调整事项已经大信会计师事务有限公司确认，公司根据相关事项的实际情况进行追溯调整的会计处理符合企业会计准则及公司相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况。
2、公司监事会意见
公司根据相关事项的实际情况进行追溯调整的会计处理符合企业会计准则及公司相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况，同意本次追溯调整的会计处理。
3、公司独立董事意见
上述追溯调整事项已经大信会计师事务有限公司确认，公司对本次财务报表数据进行追溯调整的处理是合理的，符合国家颁布的企业会计准则的规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况，未损害中小股东利益，同意公司本次追溯调整的会计处理。
湖北能源集团股份有限公司
二○一一年四月二十九日
证券代码：000883 股票简称：湖北能源 公告编号：2011-023号
湖北能源集团股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2011年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》，决定于2011年5月25日召开公司2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票方式
3、会议召开时间为：2011年5 月 25日上午9:30
4、股权登记日：2011年5月18日
5、会议出席对象
（1）截至2011年5月18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
6、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。
二、会议审议事项
会议将审议公司第七届董事会第四次会议提交的下列议案：
1. 审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》
2. 审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于公司2011年度对子公司提供担保的议案》；
7. 审议《关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案》；
8. 审议《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
10. 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》；
11. 审议《关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案》。
具体议案内容请参阅公司2011年4月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议参加办法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人
请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2011年5月23日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、会议联系方式
联系地址：武汉市武昌区徐东大街96号湖北能源集团证券法律部
联系电话：027-86621100
传 真：027-86621109
联 系 人：杨碧波 蔡忞
邮政编码：430062
2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、备查文件
1、湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2010年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2010年年度报告及摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2010年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2010年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2010年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2010年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司2011年度对子公司提供担保的议案 | |||
| 7 | 关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案 | |||
| 8 | 关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案 | |||
| 10 | 关于公司独立董事述职报告的议案 | |||
| 11 | 关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案 |
1、委托人身份证号码：
2、股东账号（附注2）： 持股数（附注3）：
3、受托人签名： 身份证号码：
委托人签署：（附注4）
委托日期：2011年 月 日
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号: 2011-026号
湖北能源集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会批准，同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币15亿元的中期票据。该事项请参阅公司2010年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上编号为“2010-046”的《2010年第三次临时股东大会决议公告》。
2011年4月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）“中市协注[2011]MTN77号”《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据注册。
根据《注册通知书》，公司本次中期票据注册金额为人民币14.5亿元，注册额度自《注册通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司本次中期票据发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件，将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上刊登。公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日