董事会决议公告
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2011-025
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2011年5月4日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事11名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
参与表决的董事审议并通过了如下议案：
一、 审议关于修改公司章程相关条款的议案
原公司章程第五条
公司住所：北京市海淀区万柳万泉新新家园14号楼A区4层
现修改为
公司住所：北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦B座8233房间
本议案需提请2011 年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
二、关于召开公司2011 年度第三次临时股东大会的议案
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2011年5月4日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2011-026
北京万通地产股份有限公司
关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2011年度第三次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召开方式：
1. 召开时间：2011年5月20日上午9：30
2. 召开地点：万通地产第一会议室
3. 召开方式：现场召开
二、会议议程：
审议关于修改公司章程相关条款的议案。
三、会议出席人员：
1. 截止2011年5月12日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2. 公司现任董事、监事及高管人员；
3. 公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4. 登记时间：2011年5月19日上午9：00至下午5：00；
5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）
6. 联系方式：联系人 程晓晞 陈辉
联系电话 59070788/59071129
传真 59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2011年5月4日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：