证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2011-005

  江苏扬农化工股份有限公司

  二〇一〇年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议没有否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年5月4日在扬州广源丁山大酒店以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份数75,603,699股，占公司总股本的43.91%。

  公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  1、二〇一〇年董事会报告。

  同意75,603,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、二〇一〇年监事会报告。

  同意75,603,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、二〇一〇年财务决算报告。

  同意75,603,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、二〇一〇年利润分配方案。

  同意75,603,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  股东大会决定以2010年12月31日的公司总股本172,166,059股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.0元（含税），总计派发现金总额为34,433,211.80元，剩余未分配利润230,054,782.59元结转到下年度。

  5、《董事、监事津贴制度》

  同意75,603,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、关于与扬农集团公司日常关联交易的议案。

  同意3,288,346股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避72,315,353股。

  7、续聘2011年度审计机构的议案。

  同意75,603,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，审计费用为50万元。

  三、法律意见书

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  江苏扬农化工股份有限公司董事会

  二○一一年五月五日

  证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2011-006

  江苏扬农化工股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议，于二〇一一年四月二十九日以书面方式发出通知，于二〇一一年五月四日以现场方式在扬州广源丁山大酒店召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事周俊因公出差，书面委托独立董事任永平代行议案表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戚明珠主持，经与会董事认真审议并表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会秘书工作制度》。

  江苏扬农化工股份有限公司董事会

  二○一一年五月五日