证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2011-009

  安琪酵母股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会的二次通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2011年4月26日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会的要求，现再次公告股东大会通知：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2011年5月18日（星期三）上午9点在公司四楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，有关事项如下：

  一、会议召集人、时间和地点：

  会议召集人：董事会

  会议时间：2011年5月18日上午9：00

  会议地点：公司四楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、关于拟选址广西柳州新建年产2万吨高活性干酵母生产线项目的议案；

  2、关于修改公司经营范围的议案；

  3、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

  三、出席会议对象：

  1、凡于2011年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  3、公司董事、监事和高级管理人员。

  四、参加会议股东登记办法：

  凡符合出席会议要求的股东于2011年5月17日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。

  五、其它事项：

  1、会议会期预计为半天；

  2、与会者交通、食宿费用自理。

  3、公司联系地址：湖北省宜昌市城东大道168号。

  联系电话：（0717）6369865

  传真电话：（0717）6369865

  联系人：高 路

  邮 编：443003

  会议说明：

  1、本次临时股东大会审议事项已经过公司第五届董事会第十一次会议审议通过。有关董事会决议见上海证券交易所网站（ 网址：http://www.sse.com.cn）。

  2、由于本次临时股东大会审议的第三项议案与修改《公司章程》有关条款事项相关，根据《公司法》的规定，本次会议就上述议案作出决议，须经参加会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次临时股东大会的会议资料登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2011年5月5日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本公司/本人出席安琪酵母股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

  1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票

  2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票

  3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票

  4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权

  5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决

  委托人签名（或盖单位公章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号）：

  委托人股票账户：

  委托人持股数：

  委托日期：

  委托有效日期：     

  注：授权委托书复印、剪报均有效。