代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2011-临003

  国旅联合股份有限公司

  关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《国旅联合股份有限公司章程》的有关规定，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2011年5月26日（星期四）上午9：00在南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店召开国旅联合股份有限公司2010年年度股东大会。本次年度股东大会股权登记日为2011年5月18日（星期三）。提请召开本次股东大会的议案已经公司董事会2011年第一次会议审议通过。

（一）本次年度股东大会将审议并表决如下议案：

1、《公司2010年年度报告全文及摘要》的议案；

2、《公司2010年度董事会报告》的议案；

3、《公司2010年度监事会报告》的议案；

4、《公司2010年度财务决算报告》的议案；

5、《公司2010年度利润分配预案》的议案：

经中喜会计师事务所审计，公司2010年度实现归属于公司股东的净利润22,143,214.62元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金1,529,856.24元，截止2010年12月31日，累计未分配利润为86,328,143.30 元。

公司目前处于主业扩张阶段；同时，颐尚·南京汤山温泉度假区三期项目陆续开工建设，一、二期项目提档升级改造，资金需求量较大。从企业发展角度考虑，公司本年度拟不进行利润分配。

6、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2011年度审计业务服务》的议案：

公司拟续聘中喜会计师事务所为公司提供2011年度审计业务服务。

（二）参加会议方法

1、凡2011年5月18日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席者，可委托代理人出席本次会议；

2、公司董事、监事和高级管理人员列席会议；

3、请符合上述条件的股东于2011年5月23日（星期一）9:00--15:00持股东帐户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件、如代理人出席，请携带委托人的授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座

邮 编：210029

联系人：程 晓 电话：（025）84700028 传真：（025）84711172

陆邦一 电话：（025）84711172

4、会期半天。与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一一年五月五日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席国旅联合股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

审议事项	同意	反对	弃权
1、《公司2010年年度报告全文及摘要》的议案；
2、《公司2010年度董事会报告》的议案；
3、《公司2010年度监事会报告》的议案；
4、《公司2010年度财务决算报告》的议案；
5、《公司2010年度利润分配预案》的议案；
6、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2011年度审计业务服务》的议案。

授权委托日期：二〇一一年 月 日