证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011－20

  贵州赤天化股份有限公司

  二O一0年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月5日上午在赤水市公司生产地公司二楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表6人，代表股份272,242,404股，占公司2011年4月28日股权登记日总股本(950,392,526股)的28.65％，其中有限售流通股80,217,214股，无限售流通股192,025,190股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司第四届董事会董事长郑才友先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的贵州天一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  （一）大会以272,242,404股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

  （二）大会以272,242,404股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

  （三）大会以272,242,404股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2010年年度报告及报告摘要》。

  （四）大会以272,242,404股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2010年度财务决算方案》。

  （五）大会以272,242,404股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2011年财务预算方案》。

  （六）大会以272,242,404股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》。即：不进行现金分配，不送红股，也不用资本公积金转增股本。

  （七）大会以272,242,404股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案》。

  （八）大会以203,194股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数（关联股东回避）的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》。

  （九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，大会经采用累积投票制方式，选举产生了公司第五届董事会组成人员，当选董事共9名，其中独立董事3名，具体表决情况如下：

  1、选举郑才友先生为公司第五届董事会董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  2、选举田勇先生为公司第五届董事会董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  3、选举王贵昌先生为公司第五届董事会董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  4、选举李欣雁先生为公司第五届董事会董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  5、选举袁远镇先生为公司第五届董事会董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  6、选举万勇先生为公司第五届董事会董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  7、选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

  8、选举刘志德先生为公司第五届董事会独立董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  9、选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事，同意272,242,404股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  （十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，大会经采用累积投票制方式，选举产生了由股东代表出任的公司第五届监事会监事2名，具体表决情况如下：

  1、选举车碧禄先生为公司第五届监事会监事，同意272,242,404票，占出席会议股东有表决权代表表决票总数的100％，0股反对，0股弃权。

  2、选举梁宁先生为公司第五届监事会监事，同意272,242,404票，占出席会议股东有表决权代表表决票总数的100％，0股反对，0股弃权。

  以上2名监事与公司职工代表组长会议推选的职工监事王建中先生组成公司第五届监事会。

  上述董事、监事简历详见公司已于2011年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临2011－14号公告。

  三、公证或者律师见证情况

  经贵州天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2010年度股东大会的文件备查或公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

  四、备查文件目录

  1、会议记录；

  2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、律师事务所出具的法律意见书原件。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二O一一年五月六日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011－21

  贵州赤天化股份有限公司

  第五届一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第五届一次董事会于2011年5月5日在赤水市公司生产基地公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2011年4月25日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到7名，董事袁远镇先生因公务未能出席会议，委托董事田勇先生代为出席会议并表决，独立董事顾宗勤先生因公务未能出席会议，委托独立董事刘志德先生代为出席会议并表决；应到列席监事3名，实到2名，监事车碧禄先生因公务未列席会议；公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

  一、选举郑才友先生担任公司第五届董事会董事长；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、经董事长郑才友先生提名，聘任袁远镇先生为公司总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、经董事长郑才友先生提名，聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、经总经理袁远镇先生提名，聘任杨呈祥先生、李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、崔小安先生为公司副总经理；聘任汪启富先生为公司总工程师；聘任吴善华先生为公司财务总监。

  会议审议同意，在公司总经理袁远镇公派出国学习期间，其总经理职权继续由公司董事会秘书、副总经理杨呈祥代为行使。行使时间为2011年5月5日至2012年2月1日。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述高管人员简历附后。

  公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：

  公司本次董事会聘任的高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任袁远镇先生为公司总经理；同意聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书；同意聘任李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、杨呈祥先生、崔小安先生为公司副总经理；同意聘任汪启富先生为公司总工程师；同意聘任吴善华先生为公司财务总监。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、经董事会秘书提名，聘任梅君女士为公司第五届董事会证券事务代表（简历附后）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会组成人选的议案》。

  根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

  1、战略与投资委员会

  主任委员：顾宗勤先生

  委 员：刘志德先生、田勇先生

  2、董事会提名委员会

  主任委员：张建华先生

  委 员：刘志德先生、田勇先生

  3、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：刘志德先生

  委 员：张建华先生、袁远镇先生

  4、董事会审计委员会

  主任委员：刘志德先生

  委 员：张建华先生、顾宗勤先生

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二0一一年五月六日

  附件：

  简 历

  郑才友：男，1950年8月出生，大学毕业，中共党员，高级政工师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂党委组织部副部长、仪表车间党支部书记、劳动人事处处长、党委组织部部长、党委副书记；贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、副董事长；贵州赤天化股份有限公司董事；贵州赤天化纸业股份公司董事。

  现任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长；贵州赤天化股份有限公司董事长；贵州赤天化纸业股份有限公司董事长。

  袁远镇：男，1968年9月出生，大学毕业，工程硕士，中共党员，高级工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司机修分厂副厂长、机动处处长、锅炉压力容器检验站站长；贵州赤天化股份有限公司副总经理。

  现任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员；贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记；贵州金赤化工有限责任公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事。

  杨呈祥：男，1961年7月出生，大学毕业，中共党员，助理经济师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司转换经营机制办公室副主任；贵州赤天化股份有限公司总经理办公室主任、股份公司办公室主任、党支部书记。

  现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员；贵州天福化工有限责任公司董事；贵州金赤化工有限责任公司董事。

  李方强：男，1957年5月出生，大专毕业，中共党员，经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂供应科副科长，供销公司副经理、经理；贵州赤天化股份有限公司销售公司经理；贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事长、总经理。

  现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、党委委员。

  汪启富：男，1965年11月出生，本科毕业，中共党员，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司值班调度长、生产调度处副处长；贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长。

  现任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼总工程师、党委委员。

  方洪海：男，1963年4月出生，省党校研究生毕业，中共党员，经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂团委副书记、销售科副科长；贵州赤天化股份有限公司总经理助理、销售公司党支部副书记、副经理；贵州天安药业股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记；

  现任贵州赤天化股份有限公司副总经理；贵州天安药业股份有限公司董事长、党支部书记；贵州康心药业有限责任公司董事长。

  崔小安：男，1963年12月出生，本科毕业，中共党员，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司合成车间副主任、主任、党支部书记；贵州赤天化股份有限公司合成车间主任、党支部书记、生产调度处处长、生产党支部书记、总经理助理；贵州赤天化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长。

  现任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼生产调度处处长、党委委员。

  吴善华：男，1973年11月出生，本科毕业，中共党员，会计师。曾任贵州赤天化股份有限公司财务部副部长；贵州赤天化股份有限公司财务负责人；贵州赤天化股份有限公司财务处处长。

  现任贵州赤天化股份有限公司财务总监兼财务处处长；贵州天安药业股份有限公司监事会主席；贵州金赤化工有限责任公司监事；贵州天福化工有限责任公司监事；贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事；贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事会主席。

  梅 君：女，1965年1月出生，大专毕业，中共党员，经济师。曾任贵州赤天化股份有限公司办公室副主任；贵州金赤化工有限责任公司监事。

  现任贵州赤天化股份有限公司证券部主任。

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011－22

  贵州赤天化股份有限公司关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第四届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于 2011 年 5月 5日上午在公司一楼会议室召开了职工代表组长会议。经与会职工代表组长审议，会议选举王建中先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司监事会

  二O一一年五月六日

  附件：

  简 历

  王建中：男，1957年9月出生，大学学历，中共党员，政工师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任、宣传部部长、党委办公室主任，机修分厂厂长、分厂党支部书记，赤水正泰化建工程分公司总经理、党总支部书记，贵州赤天化纸业股份有限公司党委委员、副书记、工会主席、纪委书记、副总经理。

  现任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员，贵州赤天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011－23

  贵州赤天化股份有限公司

  第五届一次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，贵州赤天化股份有限公司监事会第五届一次会议于2011年5月5日在赤水市公司办二楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2011年4月25日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事车碧禄先生因公务未能出席会议，委托监事梁宁先生代为出席会议并表决。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事梁宁先生召集。经审议，会议一致通过以下决议：

  选举车碧禄先生为公司第五届监事会主席。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司监事会

  二O一一年五月六日