证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－023

  上海建工集团股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年5月5日上午在公司20层会议室召开，应到董事9名，实到董事7名（公司副董事长蒋志权先生因公出差请假；公司独立董事吴红兵先生因公出差，授权委托黄昭仁独立董事行使表决权），公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。

  本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

  一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于增聘公司高级管理人员的议案》，董事会决议聘龚剑先生担任公司总工程师，聘汤伟先生担任公司副总裁，任期同本届董事会。

  1、聘龚剑先生担任公司总工程师；

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  2、聘汤伟先生担任公司副总裁。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  上述高管简历：

  龚剑，男，1960年11月出生，博士研究生学历，工民建和岩土工程专业博士学位，教授级高级工程师、一级注册建造师，曾任上海建工（集团）总公司常务副总工程师，现任上海建工集团股份有限公司常务副总工程师。

  汤伟，男，1960年7月出生，大学学历，工民建专业学士学位、会计专业学士学位，教授级高级工程师，曾任上海市政工程设计研究总院院长、党委副书记，现任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁（院长）、党委副书记。

  二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2011年5月6日