证券代码：000757 证券简称：* ST 方向 公告编号：2011-19号

  四川方向光电股份有限公司

  二0一一年重整案出资人组会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2011年5月5日上午9:30

  2.召开地点：四川省内江市中级人民法院第四审判庭

  3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  4.召 集 人：内江市中级人民法院

  5.主 持 人:周利芬

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东及股东代表共计655人、代表股份15400.7396万股、占上市公司有表决权股份总数的50.45 %。

  其中：（1）出席本次大会现场会议的股东及股东代表共计13人，代表股份总数10219.8583万股，占公司股份总数的 33.48%；

  （2）通过网络投票表决的流通股股东642人，代表股份5180.8813万股，占公司股份总数的16.971% 。

  2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况：

  除独立董事袁敏璋先生、唐琳女士、任超先生、董事黄艳春女士、崔泓女士因事请假未出席外，其余董事、全体监事及高级管理人员出席了本次会议。

  3、公司法律顾问江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、王华崇律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票的方式进行表决，会议审议通过了《四川方向光电股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。

  总的表决情况：同意14833.3098万股，占出席会议有表决权股份数的96.32%；反对567.4298万股，占出席会议有表决权股份数的3.68%；弃权0股。

  五、见证律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2.律 师 姓 名：潘岩平、王华崇

  3.结 论 性 意 见：本次出资人组会议经江苏世纪同仁律师事务所潘延平、王华崇律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师的结论意见是：方向光电本次出资人组会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《破产法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次出资人组会议表决结果和决议合法、有效。

  全文详见2011年5月6日《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二O一一年五月六日