证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—013

  山西安泰集团股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年5月5日，公司已将用于补充流动资金的2.28亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于2010年11月9日召开的二○一○年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》，同意将不超过2.5亿元闲置募集资金短期用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，到期即归还到募集资金账户（详见上海证券交易所网站及2010年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》相关公告）。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年五月五日

  证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—014

  山西安泰集团股份有限公司

  关于举行2010年年度

  报告业绩说明会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司已于2011年3月18日发布了2010年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2011年5月10日（星期二）下午15：00-17：30举行2010年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理李猛先生、财务负责人杨锦龙先生和董事会秘书郭全虎先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年五月五日