股票代码： 600365 股票简称：*ST通葡 公告编号：临2011--013

  通化葡萄酒股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2011年4月28日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2011年5月5日以现场加通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。以投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、 关于修改董事会审计委员会实施细则的议案

  根据上海证券交易所上证公字〔2011〕5号“关于发布《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的通知”的文件精神，特对公司“《董事会审计委员会实施细则》”进行修订，具体内容如下：

  在第三章第八条“审计委员会的主要职责权限”中增加（六）负责履行公司关联交易控制和日常管理的职责，原第六条改为第七条。

  表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

  2、 关于修订关联交易管理制度的议案

  表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

  3、 董事会秘书工作制度

  表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

  特此公告

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事会

  二0一一年五月五日