股票代码：600385 股票简称： ST金 泰 编号： 2011－005

  山东金泰集团股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司监事会于2011年5月5日收到监事刘冰洋先生的书面辞职函，因工作变动，申请辞去所担任的公司第七届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘冰洋先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达公司监事会时生效。

  公司对刘冰洋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  监事会

  二零一一年五月五日

  证券代码：600385 证券简称：ST金泰 编号：2011-006

  山东金泰集团股份有限公司

  证券事务代表辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2011年5月5日收到证券事务代表刘芃女士的书面辞职函，因其工作变动，辞去所担任的公司第七届董事会证券事务代表职务。

  公司对刘芃女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年五月五日

  证券简称： ST金 泰 证券代码：600385 编号：临2011-007

  山东金泰集团股份有限公司

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，我公司收到河南省莲花味精集团有限公司的《函》，《函》的主要内容为：“根据《公司法》的相关规定和1999年5月18日河南省莲花味精集团有限公司与山东金泰集团股份有限公司签署的《合资合同书》和《合资公司章程》的规定，河南省莲花味精集团有限公司将持有济南周济莲花味精有限责任公司股权及山东莲花金泰有限责任公司（筹）的资产进行转让。依据《公司法》第七十二条之规定。函告贵公司，望贵公司在收到函件三十日内给予答复，逾期视为放弃优先购买权，我公司将其股权及资产对第三人转让”。

  我公司收到上述《函》件后，就《函》件所表述的内容进行了了解，现我公司就了解的情况说明如下：

  1、我公司不持有济南周济莲花味精有限责任公司的任何股权，河南省莲花味精集团有限公司将持有济南周济莲花味精有限责任公司股权对第三人转让的行为与我公司无关；

  2、依据1999年5月18日河南省莲花味精集团有限公司与山东金泰集团股份有限公司签署的《合资合同书》及2000年6月16日中国工商银行长清县支行与山东金泰集团股份有限公司签署的《转贷款投资合同书》的约定，河南省莲花味精集团有限公司与山东金泰集团股份有限公司拟投资设立山东莲花金泰有限责任公司，但山东莲花金泰有限责任公司至今未向公司登记机关申请设立登记。由于山东莲花金泰有限责任公司不是已依法登记成立的有限责任公司，故不适用《公司法》第七十二条关于“股权转让、股东优先购买权”的规定，河南省莲花味精集团有限公司依据《公司法》第七十二条之规定将《合资合同书》项下的资产进行转让的行为系适用法律错误。同时，依据《合同法》第八十八条：“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人”的规定，河南省莲花味精集团有限公司拟将《合资合同书》项下的资产进行单方转让的行为依法应取得我公司的同意。鉴于已有债权人就山东莲花金泰有限责任公司筹建期间对外产生的债务通过诉讼方式向我公司及河南省莲花味精集团有限公司主张债权（对于诉讼情况我公司已做了公告），因此基于上述事实和法律规定，我公司不同意河南省莲花味精集团有限公司将《合资合同书》项下的资产进行单方转让或进行其它方式的单方处分。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年五月五日