证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2011-【007】

  上海百润香精香料股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2011年5月5日上午09:30 开始

  2、会议地点：上海浦东新区康桥川周公路2689号上海康桥凯莱酒店三楼凯莱宴会厅

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长刘晓东先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名，代表股份48662500股，占公司股份总数的60.83%。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、会议审议和表决情况情况

  经过与会股东的审议，以现场投票的方式通过了以下决议：

  1、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》

  同意将公司的注册资本由人民币6000万元变更为8000万元，并授权公司董事会办理本次变更注册资本的工商登记事宜。

  表决结果：同意48662200股，占与会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%。

  2、审议通过《关于修改<公司章程（草案）>的议案》

  同意根据公司首次公开发行股票的情况及相关法律法规的规定，对《上海百润香精香料股份有限公司章程（草案）》的部分条款作相应。

  表决结果：同意48662200股，占与会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

  该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、《上海百润香精香料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》

  2、《上海市邦信阳律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  2011年5月5日