股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2011-013号

  浙江华海药业股份有限公司

  第四届董事会第六次临时会议决议公告（通讯方式）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于二零一一年五月六日以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司董事会秘书工作制度》；

  表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《浙江华海药业股份有限公司董事会秘书工作制度》请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一一年五月六日