股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2011-009

  陕西建设机械股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2011年5月6日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名，董事卢娜女士因工作原因未能出席，书面委托董事黄明先生代为出席表决。会议由董事杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、同意《关于制定公司董事会秘书工作细则的议案》；

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

  《陕西建设机械股份有限公司公司董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年五月六日