证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-010

  金融街控股股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

2010年年度股东大会于2011年5月6日召开。

2、召开地点

北京市西城区金城坊东街1号北京金融街丽思卡尔顿酒店。

3、召开方式

本次股东大会采取现场投票的方式进行。

4、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会

5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生

6、会议的召开

本次出席会议的股东及股东代表共34人，持有和代表股份1,019,808,267股，占公司总股本的33.69%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。

三、会议的出席情况

股东（代理人）34人、代表股份1,019,808,267股、占公司有表决权总股份33.69%。

四、提案审议和表决情况

（一）审议2010年公司董事会工作报告

1、表决情况

同意1,019,806,681股，占出席会议所有股东所持表决权99.999844%%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,586股，占出席会议所有股东所持表决权0.000156%。

2、表决结果：审议通过了2010年度公司董事会工作报告。

（二）审议2010年公司监事会工作报告

1、表决情况

同意1,019,808,267股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了2010年度公司监事会工作报告

（三）审议2010年度公司财务决算报告

1、表决情况

同意1,019,808,267股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了2010年度公司财务决算报告。

（四）审议2010年度公司利润分配预案

1、表决情况

同意1,019,806,681股，占出席会议所有股东所持表决权99.999844%%；反对1,586股，占出席会议所有股东所持表决权0.000156%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了2010年度公司利润分配预案。

公司2010年度利润分配方案为:以截止2010年12月31日的公司总股本3,027,079,809股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。

（五）审议公司2010年年度报告

1、表决情况

同意1,019,605,917股，占出席会议所有股东所持表决权99.980158%%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权202,350股，占出席会议所有股东所持表决权0.019842%。

2、表决结果：审议通过了公司2010年度报告。

（六）审议关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案

1、表决情况

同意1,019,603,331股，占出席会议所有股东所持表决权99.979904%；反对203,936股，占出席会议所有股东所持表决权0.019997%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.000098%。

2、表决结果：审议通过了关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案。

同意公司2011年度为子公司的新增银行借款提供担保，2011年度新增担保总额不超过89亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过70%的子公司提供的63亿元担保额度，具体情况如下：

	子公司名称	本公司合计持股比例（%）	资产负债率	公司2010年为其新增担保额度(亿元）
负债率70％以上公司	金融街重庆置业有限公司	100	93%	15
	金融街（北京）商务园置业有限公司	80	89%	2
	金融街惠州置业有限公司	80.41	81%	3
	金融街重庆融拓置业有限公司	100	98%	25
	天津盛世鑫和置业有限公司	50	93%	18
	小计	－	－	63
负债率70％以下公司	金融街津门(天津)置业有限公司	100	39%	6
	金融街津塔(天津)置业有限公司	100	63%	10
	金融街（天津）置业有限公司	100	66%	10
	小计	－	－	26
合计				89

（七）审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案

1、表决情况

同意1,019,806,681股，占出席会议所有股东所持表决权99.999844%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,586股，占出席会议所有股东所持表决权0.000156%。

2、表决结果：审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，同意公司2011年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用为260万元。

五、律师出具的法律意见

应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2011）第0102号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2011年5月7日