证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－017

  债券代码：126007 债券简称：07日照债

  日照港股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2011年5月6日 13：00

2、召开地点：山东省日照市公司会议室

3、股权登记日：2011年4月28日

4、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：日照港股份有限公司董事会

6、主持人：董事长杜传志先生

7、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	192人
所持有表决权的股份总数（股）	1,521,069,069 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.82%

8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

9、公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：

公司现任董事 11 人，出席本次股东大会的董事 4 人，公司董事佘廉先生、宋海良先生、杨雄先生、朱慈蕴女士、俞凌女士、尚金瑞先生、臧东生先生因公请假，未能出席本次股东大会；公司现任监事 7 人，出席本次股东大会的监事 3 人，公司监事孟凡祥先生、陈玉森先生、郭瑞敏先生、曹丽梅女士因公请假，未能出席本次股东大会。

公司总经理王建波先生代行董事会秘书职责，王建波先生出席了本次会议。

公司高级管理人员 1 人列席了会议。公司聘请的见证律师郭彦、韩强参加了本次会议。

二、提案

议案序号	议案内容	同意票数	赞成 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	是否通过
	特殊议案
1	关于根据非公开发行股票结果修改《公司章程》及办理工商变更登记事项的议案	1,520,672,419	99.97	290,850	0.02	105,800	0.01	是
2	关于借用部分闲置募集资金提前归还银行贷款的议案	1,520,244,719	99.95	377,250	0.02	447,100	0.03	是

注：本次临时股东大会没有补充提案和关联股东应回避表决的提案。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：郭 彦 韩 强

3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一一年五月七日