2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2011-020
河南大有能源股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。
﹡本次会议没有新提案提交表决。
河南大有能源股份有限公司（下称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年5月6日在河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份25,926,786股，占公司股本总额的20.34%。
会议由公司董事长田富军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出（列）席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本的议案》；
公司经营范围拟增加“对煤炭等行业的投资”项目，同时删除当前不欲开展的“发电”等许可经营项目。调整后的经营范围为：对煤炭等行业的投资；煤炭开采、洗选加工及批发；住宿、餐饮；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务、咨询服务；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营，以公司登记机关核准为准）。
公司的股本总额拟从12,746.7万股增至833,649,963股，注册资本从12，746.7万元增至833,649,963元。
同意25,926,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,聘期为一年。
同意25,926,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（1）《章程》第二条修订为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司原名称为南京欣网视讯科技股份有限公司，于2000年10月18日经南京市人民政府宁政复[2000]98号文批准，由江苏欣网视讯科技有限公司依法变更设立，江苏欣网视讯科技有限公司原有股东即为公司发起人；公司于2000年11月21日在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司于2011年1月26日迁至河南省工商行政管理局登记，名称变更为河南大有能源股份有限公司。
（2）《章程》第四条修订为：
公司注册名称：河南大有能源股份有限公司
公司的英文名称：HeNan DaYou Energy Co.，Ltd
（3）《章程》第六条修订为：公司注册资本为人民币833,649,963元。
（4）《章程》第十三条修订为：经依法登记，公司的经营范围：对煤炭等行业的投资；煤炭开采、洗选加工及批发；住宿、餐饮；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务、咨询服务；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营，以公司登记机关核准为准）。
（5）《章程》第十八条修订为：公司经批准发行的普通股总数为833,649,963股。公司成立时向各发起人发行2,721万股；2002年2月实施未分配利润每10股送红股4股及任意公积金每10股转增1股方案后，公司的股本总额增至4,081.5万股；公司于2003年9月17日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，公司的股本总额增至7,081.5万股；公司经2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会批准，以资本公积金每10股转增8股，公司的股本总额增至12,746.7万股。公司于2006年7月实施股权分置改革方案。2010年12月6日中国证监会核准公司向义马煤业集团股份有限公司发行706,182,963股购买其煤炭业务资产，公司的股本总额增至833,649,963股，注册资本增至833,649,963元。
公司发起人股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：
(一)上海富欣投资发展有限公司持有25,925,586股，占公司股本总额的3.11%；
(二)南京贝豪科技有限公司持有12,353,454股，占公司股本总额的1.48%；
(三)中广有线信息网络有限公司持有8,100,000股，占公司股本总额的0.97%；
(四)南京大学资产经营有限公司持有5,472,040股,占公司股本总额的0.66%；
(五)马运山持有3,601,014股，占公司股本总额的0.43%。
（6）《章程》第十九条修订为：公司股份总数为833,649,963股。公司发行的股份全部为普通股。
（7）《章程》第一百四十五条修订为：公司设监事会。监事会由8名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会中包括5名股东代表和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。
（8）《章程》第一百九十五条修订为：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次备案的中文版章程为准。
（9）《章程》第一百一十一条第四款修订为：单项金额人民币50000万元以下，融资后公司资产负债率在70%以下的债务性融资事项(发行债券除外)。
（10）公司《章程》中其它有关“南京欣网视讯科技股份有限公司”的记载，相应修改为：“河南大有能源股份有限公司”。
同意25,926,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于签订关联交易框架协议及预计2011年关联交易金额的议案》；
2011年公司与义煤集团及其关联方在供电、供水、供暖、煤炭销售代理、物资采购代理、矿山救护、通讯与网络服务、房地产租赁、煤炭销售等方面预计发生关联交易207,280万元。
同意25,926,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意25,926,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意25,926,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意25,926,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意25,926,786股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》；
同意25,926,686股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%。
10、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》；
同意25,926,686股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于制订<关联交易管理制度>的议案》；
同意25,926,686股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；
同意25,926,686股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二O一一年五月六日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2011-021
河南大有能源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年5月3日以传真或电子邮件形式向全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知，并于2011年5月6日以通讯方式召开了本次会议。11名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于制定<河南大有能源股份有限公司董事会秘书管理办法>的议案》。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一一年五月六日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2011-022
河南大有能源股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1752号），核准南京欣网视讯科技股份有限公司（已更名为河南大有能源股份有限公司，以下简称“本公司”）本次重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行706,182,963股股份购买相关资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
本公司拟出售资产出售给江苏欣网视讯科技有限公司的法定手续已经办理完毕。本公司拟购买资产的置入手续正在积极办理中，截至本公告日，该等法律手续尚未办理完毕。
本次重大资产重组标的资产的交割完成时间存在不确定性，本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况，尽快完成新增股份登记、发行及工商变更等工作。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二○一一年五月六日