股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-013
浙江升华拜克生物股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江升华拜克生物股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月6日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权的股份数160474310股，占公司总股份数的39.57％。会议由董事长张文骏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、提案的审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议表决通过了如下事项：
（一）2010年度董事会报告；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（二）2010年度监事会报告；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（三）2010年度财务决算报告；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（四）2010年度利润分配预案；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（五）2010年年度报告及摘要；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（六）关于申请银行借款综合授信额度的议案；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（七）关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（八）关于为子公司提供担保的议案；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（九）关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（十）2010年日常关联交易报告；
（1）公司与关联方浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（2）公司与关联方德清普华能源有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（3）公司与关联方宁夏格瑞精细化工有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意160148877股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（4）公司与关联方升华集团控股有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（5）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（6）公司与浙江升华房地产开发有限公司升华大酒店分公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（7）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意160378910股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（8）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（9）公司与浙江金磊高温材料股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（10）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（11）公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（12）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（13）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（14）公司与江西博邦生物药业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
十一、关于预测2011年日常关联交易的议案；
（1）公司与关联方浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（2）公司与关联方德清普华能源有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（3）公司与关联方宁夏格瑞精细化工有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意160148877股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（4）公司与关联方升华集团控股有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（5）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（6）公司与浙江升华房地产开发有限公司升华大酒店分公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（7）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意160378910股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（8）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（9）公司与浙江金磊高温材料股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（10）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（11）公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（12）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（13）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意627603股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%，反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（14）公司与江西博邦生物药业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
（十二）关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意160474310股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律
意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)本次股东大会决议；
(二)国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2011年5月6日