甘肃省敦煌种业股份有限公司<BR/>2010年年度股东大会决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告

2011-05-07 来源：上海证券报

股票代码 600354 股票简称敦煌种业编号：临2011-011

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况

本次会议未有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年5月6日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份58,253,944 股，占公司总股本的28.62%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

1、审议通过了2010年度董事会工作报告。

该议案的表决结果为：同意58,253,944股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过了2010年度监事会工作报告。

该议案的表决结果为：同意58,253,944股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了2010年年度报告及摘要。

该议案的表决结果为：同意58,253,944股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

4、审议通过了2010年度财务决算报告。

该议案的表决结果为：同意58,253,944股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

5、审议通过了2010年度利润分配预案。

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现净利润237,043,570.66元，其中：归属于母公司所有者的净利润为80,687,565.17元，加年初未分配利润18,629,602.37元, 报告期末可供母公司股东分配的利润为99,317,167.54元。鉴于本年度母公司亏损61,362,202.5元，本期利润暂不进行分配。

该议案的表决结果为：同意58,253,944股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

6、审议通过了关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。

该议案的表决结果为：同意58,253,944股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

7、审议通过了关于审批公司2011年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

该议案的表决结果为：同意58,253,944股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

8、审议通过了关于审批公司2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。