证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2011-007

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第六届董事会第十三次临时会议决议公告

暨召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于2011年5月6日上午在公司会议室召开。会议通知在征求全体董事一致同意下，于2011年5月3日以电话、传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过了：

一、《关于制定<哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于制定<哈尔滨哈投投资股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》

该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《关于确定贾淑莉总会计师薪酬标准的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》

2010年11月15日公司2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整出售本公司持有中国民生银行股票事宜的议案》，授权公司经营层自股东大会审议通过一年期限内，可以出售中国民生银行股票不超过5000万股。至2010年12月31日，公司已出售归属于可供出售金融资产的中国民生银行股票40,500,069股。

根据目前市场情况及公司资金使用情况，公司拟在出售公司所有归属交易性金融资产的民生银行股票完毕后，再次出售归属可供出售金融资产的中国民生银行股票不超过5000万股(含权)，期限自本议案获股东大会审议通过后一年内。具体处置时间请股东大会授权公司经营层，根据市场变化及资金使用情况进行处置。

该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司2010年度报告补充披露控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司委托理财事项的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、《关于中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书所提问题的整改方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

重要内容提示：

●会议召开时间：2011年5月30日（星期一 ）上午9:00分

●股权登记日：2011年5月24日（星期二 ）

●会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

●会议方式：现场会议、现场投票表决

●会议召集人：公司董事会

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

1、召开会议的基本情况

会议召开时间：2011年5月30日（星期一）上午9:00分

会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

会议召开方式：现场会议、现场投票表决

会议召集人：公司董事会

2、会议审议事项：

序号	表决议案	是否为特别决议事项
1	审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》	否
2	审议《2010年度财务决算报告》	否
3	审议《2011年度财务预算报告》	否
4	审议《2010年度董事会工作报告》	否
5	审议《公司2010年度监事会工作报告》	否
6	审议《关于2010年度利润分配预案的议案》	否
7	审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	否
8	审议《2010年度独立董事述职报告》	否
9	审议《关于制定<哈尔滨哈投投资股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	否
10	审议《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》	否
11	审议《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》	否

上述一至八项议案已经2011年3月10日公司第六届董事会第十一次会议和公司第六届监事会第八次会议审议通过（临2011-002号和临2011-003号公告，刊登于中国证券报、上海证券报），第九至十一项议案经本次董事会审议通过后提交2010年度股东大会审议。

3、出席会议对象：

（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）有权出席股东大会的股东为：截止2011年5月24日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

4、出席会议的股东登记办法：

（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

（2）登记时间：2011年5月26日（星期四）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30

（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、其它事项：

（1）与会人员交通食宿费用自理。

（2）联系办法：

公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）

联 系 人：任启厚、张名佳

联系电话：0451－82332888

传 真：0451－82332228

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：2010年度股东大会授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2011年5月6日

附件：

委 托 书

哈尔滨哈投投资股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》
2	审议《2010年度财务决算报告》
3	审议《2011年度财务预算报告》
4	审议《2010年度董事会工作报告》
5	审议《公司2010年度监事会工作报告》
6	审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
7	审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8	审议《2010年度独立董事述职报告》
9	审议《关于制定<哈尔滨哈投投资股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10	审议《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》
11	审议《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2011-008

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于2010年

度报告补充披露控股子公司黑龙江岁宝热电

有限公司委托理财事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2010年年度报告已于2011年3月14日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站进行披露。2011年4月18日至22日，中国证监会黑龙江监管局对我公司2010年年报编制及披露情况进行了现场检查。检查中发现我公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）有四笔累计金额2200万元的委托理财事项未经董事会审议，也未向公司报告，致使公司未能按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》第四十六条第三款的规定在2010年年报中披露相关信息。对此，中国证监会黑龙江监管局就该问题提出了整改建议，要求我公司补充披露上述委托理财事项。

2011年5月6日公司第六届董事会第十三次临时会议（见今日临2011-007号公告）审议通过了《关于公司2010年度报告补充披露控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司委托理财事项的议案》：

经调查核实，现就公司2010年度报告中关于公司控股子公司黑岁宝2010年委托理财事项补充披露如下：

十、重要事项

（六）重大合同及其履行情况

3、委托理财情况：

单位:元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国农业银行阿城支行城北分理处	4,000,000.00	2010年4月7日	2010年7月7日	不确定	4,000,000.00	19,945.21	否		否
中国农业银行阿城支行城北分理处	10,000,000.00	2010年4月22日	2010年5月28日	不确定	10,000,000.00	7,892.09	否		否
中国银行阿城支行胜利分理处	8,000,000.00	2010年4月14日	2010年5月15日	不确定	8,000,000.00	10,169.86	否		否
中国工商银行股份有限公司阿城支行	2,000,000.00	2010年3月18日	2010年5月10日	不确定		3,528.77	否		否
2010年小计	24,000,000.00	/	/	/	22,000,000.00	41,535.93	/		/	/
中国工商银行股份有限公司阿城支行	2,000,000.00	2010年5月10日	2011年2月10日	不确定	2,000,000.00	3,824.66	否		否
中国工商银行股份有限公司阿城支行	2,000,000.00	2011年 2月10日	2011年3月15日	不确定	2,000,000.00	2,893.15	否		否
2011年小计	2,000,000.00				2,000,000.00	6,717.81

注：1、2010年5月10日结转至2011年3月15日200万元委托中国工商银行股份有限公司阿城支行的委托理财事项，本金200万元，利息6717.81元按期收回。

2、上述款项皆为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司2010年度及结转至2011年3月15日发生的委托理财事项，该项业务已于2011年3月15日终结，本金及利息全部收回。该公司董事会于2011年5月4日召开董事会，对上述委托理财事宜进行了审议，传达了监管部门整改意见，对有关部门未能严格执行内控制度给予严肃批评，并要求公司相关部门加强管理，认真履行职责，杜绝类似事件的再次发生。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2011年5月6日

证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2011-009

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会黑龙江

监管局行政监管措施决定书所提问题的

整改方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局2011年4月28日给我公司下达的行政监管措施决定书《关于对哈尔滨哈投投资股份有限公司采取责令整改措施的决定》（[2011]5号，见2011年5月4日公司临2011-006号公告），公司组织相关部门进行了认真的研究，并就有关问题提出整改方案。公司六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书所提问题的整改方案》（见今日公司临2011-007号公告），现予披露：

一、针对内控制度健全并有效执行的问题

1、 公司已制定《哈尔滨哈投投资股份有限公司关联交易管理制度》并提交公司六届董事会第十三次临时会议审议，审议通过后予以披露，并拟提交2010年度股东大会审议批准后实施。

2、 公司计划在2011年9月30日前，建立内部控制审核部门，并形成有效的内部审核体系，此项工作由公司副董事长、总经理张凯臣负责。

3、 公司已责成财务部门就公司及所属各企业、控股子公司及参股公司的委托理财事项进行专项检查，严格落实监督检查及责任追究机制。相关工作将在2011年6月15日前完成，具体负责人为总会计师贾淑莉。

二、公司年报信息披露完整性的问题

公司已就公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司的委托理财事项进行了认真核实，并形成《关于公司2010年度报告补充披露控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司委托理财事项的议案》提交公司六届董事会第十三次临时会议审议，审议通过后在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站进行补充披露。

三、公司财务管理方面存在的问题

公司已下发通知，要求公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司对现金日记账和银行日记账做到日清月结，严格按照《企业会计制度》第二章第十五条之规定执行。

公司董事会已声明对公司内部控制规范的贯彻执行负有责任。2011年将在前两年试行的基础上，按照《企业内部控制基本规范》及相关指引的具体要求对内控制度进一步加以完善，并争取在本年四季度委托有资质的中介机构进行审核评价，重点评价公司内控制度的设计、贯彻落实过程中存在的问题和漏洞，并根据审核结论对照完善，达到可操作的条件，为2012年内部控制规范的全面正式实施做好充分准备。

针对俄罗斯子公司的经营和管理工作，公司目前正在就俄罗斯项目连年亏损的问题进行深入研究，力争在2011年6月15日前形成整体方案一并加以解决，此项工作由公司副董事长、总经理张凯臣负责。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2011年5月6日