证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：临2011015
北京昊华能源股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
会议召开时间： 2011年5月28日（周六）9时
股权登记日： 2011年5月20日
会议召开地点： 公司专家楼四层会议室
会议方式： 现场投票
是否提供网络投票： 否
根据《公司法》和《公司章程》规定，定于2011年5月28日（周六）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会，请届时参加。
一、会议基本情况：
（一）会议时间：2011年5月28日（周六）9时；
（二）股权登记日：2011年5月20日（周五）；
（三）会议地点：公司专家楼四层会议室；
（四）召 集 人：公司董事会；
（五）召开方式：现场召开方式；
（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；
（七）出席人员：
1、2011年5月20日（股权登记日，周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐人代表、律师代表和会计师代表。
二、本次股东大会审议议案：
| 议 案 名 称 | 是否为特别表决事项 | |
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 2010年度独立董事述职报告 | 否 |
| 4 | 关于公司2010年度财务决算的议案 | 否 |
| 5 | 关于公司2010年度利润分配的议案 | 否 |
| 6 | 关于公司2010年度报告及摘要的议案 | 否 |
| 7 | 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案 | 否 |
| 8 | 关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | 否 |
| 9 | 关于公司与首钢总公司及其控制企业2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | 否 |
| 10 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | 否 |
| 11 | 关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | 否 |
| 12 | 关于募集资金超额部分使用方案的议案 | 否 |
| 13 | 关于公司发行短期融资券的议案 | 否 |
| 14 | 关于选举董事的议案 | 否 |
| 15 | 关于选举监事的议案 | 否 |
| 16 | 关于调整公司董事、监事薪酬的议案 | 否 |
上述议案中，董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算、年报及摘要、利润分配、聘请审计机构、关联交易及预计等议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；监事会工作报告、财务决算、年报及摘要、利润分配、关联交易及预计等议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过。以上全部议案的具体内容，已于2011年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
三、股东大会会议参会确认登记及参加方法
（一）参会确认登记手续：
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件2）；
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件2）；
3、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件2），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。
（二）参会确认登记时间：2011年5月25日（周三）上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分；
（三）参会登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）
地 址：北京市门头沟区新桥南大街2号
北京昊华能源股份有限公司证券部
邮政编码：102300
联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉
联系电话：（010）69839412 （010）69842461转21331、21332
传 真：（010）69839412
（四）出席人员请提前一小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。
（五）会议期限：会议期限半天。
四、注意事项
1、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二○一一年五月六日
附件1：授权委托书
2010年度股东大会授权委托书
委 托 人： （自然人股东签字，法人股东法人代表签字、加盖公章）
股东账号： 持 股 数： 股
受 托 人： 身份证号：
委托期限：2011年5月28日
委托权限：
| 议 案 名 称 | 委托权限 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2010年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 关于公司2009年度财务决算的议案 | |||
| 5 | 关于公司2009年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于公司2010年度报告及摘要的议案 | |||
| 7 | 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | |||
| 9 | 关于公司与首钢总公司及其控制企业2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | |||
| 10 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | |||
| 11 | 关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | |||
| 12 | 关于募集资金超额部分使用方案的议案 | |||
| 13 | 关于公司发行短期融资券的议案 | |||
| 14 | 关于选举董事的议案 | |||
| 15 | 关于选举监事的议案 | |||
| 16 | 关于调整公司董事、监事薪酬的议案 | |||
| 注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“√”，以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。 | ||||
委托人签字：
（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字、加盖公章）
附件2：参会回执
北京昊华能源股份有限公司2010年度股东大会参会回执
截至2011年5月20日，我（单位 / 个人）持有“昊华能源”（601101）股票 股，拟参加公司2010年度股东大会。
股东账户：
股东名称/姓名：
身份证号码：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
手机号码：
登记日期： 年 月 日
自然人股东签字
法人股东法定代表人签字、加盖公章：