第三届董事会2011年第二次临时会议
决议公告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2011-009
贵州盘江精煤股份有限公司
第三届董事会2011年第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年5月6日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2011年第二次临时会议以通讯方式召开。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司9名董事以记名投票方式对提请本次会议审议的“关于提请审议《贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案”进行了表决，形成如下决议：
一、通过了《贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。
会议根据上证公字〔2011〕12号“关于发布《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知”要求，审议通过了《贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书工作制度》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2011年5月6日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2011-010
贵州盘江精煤股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届四次会议决议，贵州盘江精煤股份有限公司决定于2011年5月30日（星期一）召开2010年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2011年5月30日（星期一）上午9时。
（三）会议地点：贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6号世纪金源大饭店。
（四）会议方式：现场投票。
（五）会议审议议题：
1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年度独立董事述职报告；
4、2010年度财务决算及2011年度财务预算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、《2010年年度报告》正文及摘要；
7、关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案；
8、关于公司前期会计差错更正的议案；
9、关于更换公司监事的议案。
以上会议议题1、3、4、5、6、7、8经董事会三届四次会议通过，会议议题2、9经监事会三届四次会议通过。
（六）股权登记日：2011年5月25日。
（七）出席会议对象
1、凡在2011年5月25日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。
（八）登记办法
1、凡符合上述条件的参会股东（或代理人）请于2011年5月29日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6号世纪金源大饭店办理登记手续。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。
3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。
（九）其他事项
1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；
2、联 系 人： 王 苗
联系电话：0858-3703046、13698591523
办公地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
邮 编：553536
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2011年5月6日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2010年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：