股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2011-007号
吉林华微电子股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况；
●本次年度股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011年5月6日上午9:00时
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：夏增文董事长
6、出席会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份132,849,300股，占公司已发行股份总数的25.47%。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：
1、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
2、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
3、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度财务决算报告》；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
4、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年年度报告》及其摘要；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
5、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案的报告》；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
6、审议《关于授权董事会根据前述预案修订<公司章程>相应条款并办理工商登记等相关事宜》的议案；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
7、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
8、审议《关于公司2011年度银行集团授信额度的议案》；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
赞成票132,687,318股，占出席会议有表决权股份总数99.88%；反对票161,982股，占出席会议有表决权股份总数0.12%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
10、审议《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的提案》；
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
11、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度独立董事述职报告》的议案。
赞成票132,849,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、律师姓名：李莉
3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；
3、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年五月六日