证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2011－008

  物贸B股 B股 900927

  上海物资贸易股份有限公司

  第六届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会第三次临时会议于2011年5月6日上午以通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了《关于召开公司2010年年度股东大会通知的议案》，9名同意，0名反对，0名弃权。

  （一）会议召开基本情况

  定于2011年5月27日（周五）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司2010年年度股东大会。

  （二）会议审议事项

  1、提案名称

  （1）审议公司2010年董事会工作报告

  （2）审议公司2010年监事会工作报告

  （3）审议公司2010年年度财务决算报告

  （4）审议公司2011年年度财务预算报告

  （5）审议公司2010年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

  （6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2010年度审计费用的议案

  （7）审议公司2010年年度报告

  （8）审议关于公司2011年度银行融资授信额度的议案

  （9）审议关于公司2011年度对全资（或控股）子公司提供银行融资

  授信额度担保的议案

  （10）审议关于增加公司2011年度银行融资授信额度的议案；

  （11）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

  （12）审议关于全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案

  （13）审议关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案

  （14）审议关于公司2011年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案

  （15）审议关于2011年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案

  2、披露情况

  上述议案相关披露请查阅2010年12月22日、2011年3月29日、4月30日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。

  （三）会议出席对象

  1、截止2010年5月18日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月23日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为5月18日）。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  （四）会议登记办法

  1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼

  2、登记时间：2010年5月24日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00

  3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

  4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。

  5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

  （五）其它事项

  1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

  2、会议联系方式：

  公司地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002

  联系电话：（021）63231818—4021

  传真：（021）63292367

  联系人：金玉柱、徐玮

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月7日

  附件： 授权委托书

  （本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2010年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  （1）对2010年年度股东大会第 项议案投赞成票；

  （2）对2010年年度股东大会第 项议案投反对票；

  （3）对2010年年度股东大会第 项议案投弃权票；

  注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

  委托人签名：

  委托人身份证号（或单位印章）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人身份证号：

  受托人签名：

  委托日期： 年 月 日