股票代码：600236      股票简称：桂冠电力 编号:临2011-09

  广西桂冠电力股份有限公司

  2010年度利润分配方案实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 利润分配年度：2010年度；

  ● 每股现金红利：0.05元人民币 (扣税前) 、0.045元人民币(扣税后)；

  ●对于自然人股东、合格境外机构投资者（QFII）由本公司按规定以10％的税率分别代扣个人现金红利所得税，税后实际派发现金为每股0.045元；其他机构投资者、国家股和国有法人股东所得税自行交纳，本公司不代扣税，实际派发现金为每股0.05元；

  ● 股权登记日： 2011年5月13日；

  ● 除权、除息日： 2011年5月16日；

  ●现金红利发放日：2011年5月19日。

  一、通过利润分配方案的股东大会届次和披露日期

  本公司2010年度利润分配方案已经2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2011年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、2010年度利润分配方案

  （一）发放年度：2010年度。

  （二）发放范围：截止2011年5月13日（分红派息股权登记日）上海证券交易所下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  （三）本次分配方案为：

  1、以公司总股本为2,280,449,514股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），扣税后每股派发现金红利0.045元，现金分配数为114,022,475.70元，剩余未分配利润结转下年度。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  2、依照现行税法规定，对于自然人股东，由本公司按规定以10％的税率代扣个人现金红利所得税，税后实际派发现金红利每股为0.045元；对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号），由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股为0.045元。

  3、除自然人股东、合格境外机构投资者（QFII）外的其他机构投资者、国家股和国有法人股东的红利所得税自行交纳，本公司不代扣代缴，实际每股派发现金红利0.05元。

  三、实施日期

  （一）股权登记日： 2011年5月13日；

  （二）除权、除息日： 2011年5月16日；

  （三）现金红利发放日：2011年5月19日。

  四、分派对象

  截止2011年5月13日（分红派息股权登记日）上海证券交易所下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  五、本次分红实施办法

  （一）中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司2010年度现金红利由本公司直接派发。

  （二）其他流通股的2010年度现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息，待其办理指定交易生效后派发。

  六、有关咨询方式

  广西桂冠电力股份有限公司  联系电话：0771-6118880、6118883

  联系地址：广西南宁市青秀区民族大道126号  

  邮政编码：530022

  七、备查文件

  广西桂冠电力股份有限公司2010年度股东大会决议及公告。

  特此公告。

  广西桂冠电力股份有限公司董事会

  2011年5月9日

  股票代码：600236      股票简称：桂冠电力 编号：临2011-10

  广西桂冠电力股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年5月5日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2011年4月27日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案：

  以6票赞成，0票反对，0 票弃权，5票回避，通过了《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》；

  为进一步增强中国大唐集团财务有限公司（以下简称：财务公司）的流动性管理能力，确保支付和资金平衡，主动适应国家货币政策的变化，提高金融服务能力，需要进一步夯实财务公司资本实力，本次财务公司拟将注册资本金由目前的16亿元增加至30亿元，进一步改善财务公司资产结构，扩大外部市场低成本融资的规模，极大地提高财务公司的流动性管理和服务能力、抗风险能力。

  按以上方案,公司本次拟向财务公司增加注册资本金3,500万元，总出资额由目前的4,000万元增加到7,500万元,持股比例2.5%维持不变。

  财务公司成立以来各项工作取得了较大进步，发挥了金融平台作用，金融服务能力逐步彰显，规模和效益水平不断提高。截至2010年12月31日，财务公司资产总额134.85亿元，净资产19.48亿元，2010年营业收入5.72亿元，利润总额3.10亿元，净利润2.33亿元。

  公司独立董事为此项关联交易出具独立意见：本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于公司长远发展。

  本议案涉及关联交易，5名关联董事回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  有关本次关联交易的详细情况,另行公告。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2011年5月5日