证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2011027

  深圳市大族激光科技股份有限公司二○一○年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：本公司第四届董事会

  2、表决方式：现场投票的方式

  3、现场会议召开时间为：2011年5月6日上午10：00

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9988号公司会议室

  5、主持人：公司董事长高云峰先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共9人，代表股份212,051,200股，占公司有表决权总股份30.46%。

  会议由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高管出席了会议。君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  1、 审议通过了《2010年董事会工作报告》；

  表决结果：同意212,051,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、 审议通过了《2010年监事会工作报告》；

  表决结果：同意212,051,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

  表决结果：同意212,051,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2010年财务决算报告》；

  表决结果：同意212,051,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2010年利润分配方案》；

  表决结果：同意212,051,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

  公司利润分配方案如下：公司以截止2010年12 月31 日总股本69,626.44万股为基数每10股分配现金股利2.5元（含税）,共计17,406.61万元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该方案实施后公司总股本由69,626.44万股增加为104,439.66万股。

  6、审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意212,051,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意212,051,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事王红波先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于2011年4月15日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  君合（深圳）律师事务所郭晓夏律师、余峥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  七、备查文件

  1、深圳市大族激光科技股份有限公司2010年年度股东大会决议；

  2、君合（深圳）律师事务所关于深圳市大族激光科技股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书。

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

  2011年5月9日