证券代码：600965 股票简称：福成五丰 编号：2011-010

  河北福成五丰食品股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2011年4月29日以电子邮件、传真、电话及直接送达的方式发出通知，决定以通讯表决的方式召开第四届董事会第六次会议。截止2011年5月6日下午13：30，公司共收到了8张有效表决票，8名董事以通讯的方式提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式通过了如下决议：

  一、 审议通过《关于成立销售分公司的议案》；

  为了进一步开拓市场、理顺关系，经公司管理层提议，拟成立以销售公司自产产品及采购、销售相关食品为主的非法人销售机构，具体事宜由公司管理层责成专门人员与工商等管理部门请示、沟通，并由公司董事长授权办理相关注册手续。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于聘请2011年度财务审计师事务所、内控审计师事务所及其费用的议案》；

  公司2011年度拟聘请两家会计师事务所对公司财务、内控分别进行审计，经公司审计委员会推荐，拟继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司进行内部控制审计师，对公司规范运作、内部控制等进行审计，聘期一年，2011年度公司支付北京永拓会计师事务所有限责任公司的审计费用35万元。

  拟聘请天健会计师事务所有限公司对公司会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，2011年度公司支付天健会计师事务所有限公司的审计费用60万元。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于董事会秘书工作制度的议案》（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2011年5月9日

  股票简称：福成五丰 股票代码：600965 公告编号：2011—011

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  关于公司重大资产重组事项进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司重大资产重组事项自2011年4月19日停牌以来，公司就重大资产重组事项的具体方案公司和相关中介机构正在商讨中。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周一发布一次重大事项进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

  本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2011 年 5 月9日